日本ハム株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
日本ハム株式会社(E00334)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年6月28日
【会社名】 日本ハム株式会社
【英訳名】 NH Foods Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 畑 佳 秀
【本店の所在の場所】 大阪府大阪市北区梅田二丁目4番9号
【電話番号】 大阪(06) 7525局3042番
【事務連絡者氏名】 執行役員経理財務部長 長 谷 川 佳 孝
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区大崎二丁目1番1号
【電話番号】 東京(03) 4555局8051番
【事務連絡者氏名】 執行役員経営企画本部経営企画部長 藤 原 寛 英
【縦覧に供する場所】 日本ハム株式会社東京支社
(東京都品川区大崎二丁目1番1号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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1【提出理由】
当社は、2021年6月24日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年6月24日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 取締役8名選任の件
取締役全員(8名)は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外取
締役3名を含む取締役8名の選任をお願いするものであります。
(畑 佳秀、木藤哲大、井川伸久、前田文男、河野康子、岩﨑 淳、荒瀬秀夫、片岡雅史)
第2号議案 監査役1名選任の件
監査役西原耕一氏は、本総会終結の時をもって監査役を退任いたします。つきましては、改め
て監査役1名の選任をお願いするものであります。なお、本議案の提出につきましては、あらかじ
め監査役会の同意を得ております。
(宮階定憲)
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
取締役8名選任の件
畑 佳 秀
884,843 15,771 88 可決 98.23
木 藤 哲 大
888,670 12,006 29 可決 98.66
井 川 伸 久
888,593 12,083 29 可決 98.65
前 田 文 男
888,698 11,978 29 (注) 可決 98.66
河 野 康 子
894,508 6,168 29 可決 99.31
岩 﨑 淳
894,598 6,078 29 可決 99.32
荒 瀬 秀 夫
894,613 6,063 29 可決 99.32
片 岡 雅 史
891,387 9,289 29 可決 98.96
第2号議案
監査役1名選任の件
(注)
宮 階 定 憲
889,542 11,182 29 可決 98.75
(注) 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
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(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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