株式会社ＭＣＪ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ＭＣＪ(E02090)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年６月28日
【会社名】 株式会社ＭＣＪ
【英訳名】 ＭＣＪ Ｃｏ.,Ｌｔｄ.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 髙島 勇二
【本店の所在の場所】 埼玉県春日部市緑町六丁目14番53号
【電話番号】 048－739－1311
【事務連絡者氏名】 取締役 石戸 謙二
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区大手町二丁目３番２号 大手町プレイス イーストタ
ワー６階
【電話番号】 03－6739－3403
【事務連絡者氏名】 取締役 石戸 謙二
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
2021年６月24日開催の当社第23回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出す
るものであります。
２【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2021年６月24日
(2) 当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
① 期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金31円 総額3,047,458,999円
② 剰余金の配当が効力を生じる日
2021年６月25日
第２号議案 定款一部変更の件
当社グループの更なる事業規模の拡大及び経営体制の充実強化に備えるため、現行の取締役の員数
の上限を８名以内から12名以内に変更するものであります。
第３号議案 取締役７名選任の件
取締役として、髙島勇二、安井元康、浅貝武司、石戸謙二、浦勝則、ギディオン・フランクリン及
び宮谷正一を選任するものであります。
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、都甲和幸を選任するものであります。
第５号議案 取締役の報酬額改定の件
当社グループの更なる事業規模の拡大及び経営体制の充実強化に備えること、並びに取締役の職務
と責任、他社水準等を勘案し、取締役の報酬額を年額500百万円以内(うち社外取締役分は年額50百
万円以内、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)に改定するものであります。
第６号議案 役員賞与支給の件
当事業年度に係る取締役報酬として、当期末時点の取締役４名(社外取締役を除く)に対し、役員賞
与の算定指標として採用している「連結売上高」・「連結営業利益」・「ROIC」の３指標の業績結
果及び各取締役の業務執行状況等を総合的に勘案し、総額250百万円の役員賞与を支給するものであ
ります。
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(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
議案 可決要件 賛成 反対 棄権 賛成率 決議結果
第１号議案 (注)１ 789,027個 4,892個 11個 98.65％ 可決
第２号議案 (注)２ 784,400個 9,519個 11個 98.07％ 可決
第３号議案
髙島 勇二 682,508個 111,408個 11個 85.33％ 可決
安井 元康 775,115個 18,804個 11個 96.91％ 可決
浅貝 武司 780,060個 13,859個 11個 97.52％ 可決
(注)３
石戸 謙二 778,815個 15,104個 11個 97.37％ 可決
浦 勝則 781,443個 12,476個 11個 97.70％ 可決
ギディオン・フラ
738,642個 55,277個 11個 92.35％ 可決
ンクリン
宮谷 正一 786,895個 7,024個 11個 98.38％ 可決
第４号議案
(注)３
都甲 和幸 787,587個 6,322個 21個 98.47％ 可決
第５号議案 (注)１ 777,630個 14,762個 1,538個 97.22％ 可決
第６号議案 (注)１ 779,507個 14,412個 11個 97.45％ 可決
(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２
以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の
賛成による。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び
棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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