株式会社オーシャンシステム 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社オーシャンシステム |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社オーシャンシステム(E03524)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和3年6月28日
【会社名】 株式会社オーシャンシステム
【英訳名】 OCEAN SYSTEM CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 樋口 勝人
【本店の所在の場所】 新潟県三条市西本成寺二丁目26番57号
【電話番号】 0256-33-3987(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役兼執行役員社長室長 山田 秀樹
【最寄りの連絡場所】 新潟県三条市西本成寺二丁目26番57号
【電話番号】 0256-33-3987(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役兼執行役員社長室長 山田 秀樹
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
株式会社オーシャンシステム(E03524)
臨時報告書
1【提出理由】
令和3年6月24日開催の当社第43回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
令和3年6月24日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
今後の事業の多様化に対応するため、事業目的を追加、変更する。
第2号議案 取締役8名選任の件
取締役として、樋口勝人、樋口勤、中嶋庄司、小野純平、杉田仁史、山田秀樹、長谷川吉浩及び
齋藤吉弘の8氏を選任する。
第3号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
本定時株主総会終結の時をもって、取締役を退任される 宮嶋大造 氏に対し、在任中の労に報いるた
め、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈する。
なお、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任する。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件なら
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
賛成割合(%)
71,244 243 - (注)1 可決(99.66%)
第1号議案
第2号議案
68,471 3,018 - 可決(95.78%)
樋口 勝人
68,315 3,174 - 可決(95.56%)
樋口 勤
68,921 2,568 - 可決(96.41%)
中嶋 庄司
68,922 2,567 - 可決(96.41%)
小野 純平
(注)2
71,130 359 - 可決(99.50%)
杉田 仁史
68,911 2,578 - 可決(96.39%)
山田 秀樹
68,926 2,563 - 可決(96.42%)
長谷川 吉浩
68,889 2,600 - 可決(96.36%)
齋藤 吉弘
70,223 1,266 - (注)3 可決(98.23%)
第3号議案
(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
3.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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