株式会社カーチスホールディングス 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社カーチスホールディングス |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社カーチスホールディングス(E02895)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年6月25日
【会社名】 株式会社カーチスホールディングス
【英訳名】 Carchs Holdings Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 取締役兼代表執行役社長 大屋 高志
【本店の所在の場所】 東京都千代田区紀尾井町4番1号 新紀尾井町ビル2F
【電話番号】 03-3239-3100(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役兼常務執行役 長倉 統己
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区紀尾井町4番1号 新紀尾井町ビル2F
【電話番号】 03-3239-3185
【事務連絡者氏名】 取締役兼常務執行役 長倉 統己
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
株式会社カーチスホールディングス(E02895)
臨時報告書
1【提出理由】
2021年6月24日開催の当社第34回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2021年6月24日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
①配当財産の種類
金銭
②株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式 1株につき金2円
配当総額 41,341,236円
③剰余金の配当が効力を生じる日
2021年6月25日
第2号議案 取締役8名選任の件
取締役として、加畑雅之、大屋高志、大庭寿一、長倉統己、平野忠邦、浜田卓二郎、 内田輝紀
及び笠井学を選任する。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
成割合(%)
170,021 361 4 (注)1 可決(99.78%)
第1号議案
第2号議案
169,878 545 42 可決(99.65%)
加 畑 雅 之
169,795 628 42 可決(99.60%)
大 屋 高 志
170,052 371 42 可決(99.75%)
大 庭 寿 一
169,800 623 42 可決(99.60%)
(注)2
長 倉 統 己
平 野 忠 邦 169,814 609 42 可決(99.61%)
浜 田 卓 二 郎
169,809 614 42 可決(99.61%)
内 田 輝 紀
169,803 620 42 可決(99.60%)
笠 井 学
169,844 579 42 可決(99.63%)
(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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