株式会社システナ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社システナ(E05283)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年6月24日
【会社名】 株式会社システナ
【英訳名】 Systena Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 三浦 賢治
【本店の所在の場所】 東京都港区海岸一丁目2番20号
【電話番号】 03(6367)3840 (代)
【事務連絡者氏名】 常務取締役 甲斐 隆文
【最寄りの連絡場所】 東京都港区海岸一丁目2番20号
【電話番号】 03(6367)3840 (代)
【事務連絡者氏名】 常務取締役 甲斐 隆文
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
株式会社システナ(E05283)
臨時報告書
1【提出理由】
2021年6月23日開催の当社第39期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2021年6月23日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 取締役11名選任の件
逸見 愛親、三浦 賢治、甲斐 隆文、河地 伸一郎、田口 誠、藤井 宏幸、逸見 真吾、小谷 寛、
鈴木 行生、小河 耕一、伊藤 麻里を取締役に選任するものであります。
第2号議案 監査役1名選任の件
中村 嘉宏を監査役に選任するものであります。
(3) 当該 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
賛成割合(%)
(注)
第1号議案
788,209 44,796 8 可決 94.621
逸見 愛親
782,528 50,477 8 可決 93.939
三浦 賢治
798,734 34,271 8 可決 95.885
甲斐 隆文
799,317 33,688 8 可決 95.955
河地 伸一郎
799,325 33,680 8 可決 95.956
田口 誠
799,325 33,680 8 可決 95.956
藤井 宏幸
788,698 44,307 8 可決 94.680
逸見 真吾
797,680 35,325 8 可決 95.758
小谷 寛
794,423 38,582 8 可決 95.367
鈴木 行生
781,058 51,947 8 可決 93.763
小河 耕一
813,726 19,279 8 可決 97.685
伊藤 麻里
(注)
第2号議案
820,462 13,120 16 可決 98.424
中村 嘉宏
(注)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権
の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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