日本空調サービス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 日本空調サービス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
日本空調サービス株式会社(E04973)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2021年６月21日
【会社名】 日本空調サービス株式会社
【英訳名】 Nippon Air Conditioning Services Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 田中 洋二
【本店の所在の場所】 愛知県名古屋市名東区照が丘239番２
【電話番号】 052－773－2511（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員経理部長 横井 智明
【最寄りの連絡場所】 愛知県名古屋市名東区照が丘239番２
【電話番号】 052－773－2511（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員経理部長 横井 智明
【縦覧に供する場所】
日本空調サービス株式会社東京支店
（東京都江東区潮見二丁目１番７号）
日本空調サービス株式会社横浜支店
（横浜市神奈川区新浦島町一丁目１番地25テクノウェイブ100－16階）
日本空調サービス株式会社大阪支店
（大阪府箕面市船場東二丁目４番56号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
株式会社名古屋証券取引所
（名古屋市中区栄三丁目８番20号）
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日本空調サービス株式会社(E04973)
臨時報告書
１【提出理由】
2021年６月18日開催の当社第58回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2021年６月18日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
当社普通株式１株につき金16円
第２号議案 取締役６名選任の件
田中洋二、草野幸士、中町博司、室谷敏彰、田中登志男及び東本強を取締役に選任するものでありま
す。
第３号議案 監査役１名選任の件
中島雅利を監査役に選任するものであります。
第４号議案 役員賞与の支給の件
当期末時点の取締役６名（業務執行取締役４名及び社外取締役２名）に対し、当期の業績等を勘案し
て役員賞与総額2,500万円（業務執行取締役分2,270万円、社外取締役分230万円）を支給する もので
あります。
なお、各氏に対する具体的な金額、時期、方法等は、取締役会に一任するものであります。
第５号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件
取締役（社外取締役を除く。）に対し、譲渡制限付株式を割り当てることとし、これに関する報酬等
として支給する金銭報酬債権の総額を年額50百万円以内とするものであります。これに伴い、年額50
百万円以内とする株式報酬型ストックオプション制度としての新株予約権に関する報酬等の額の定め
を廃止するものであります。
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日本空調サービス株式会社(E04973)
臨時報告書
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
決議事項 可決要件
成割合（％）
267,528 1,365 0 （注）１ 可決99.19
第１号議案
（注）２
第２号議案
258,312 10,585 0 可決95.77
田中 洋二
264,707 4,190 0 可決98.14
草野 幸士
262,388 6,509 0 可決97.28
中町 博司
262,385 6,512 0 可決97.28
室谷 敏彰
265,174 3,723 0 可決98.31
田中 登志男
265,190 3,707 0 可決98.32
東本 強
（注）２
第３号議案
243,415 25,482 0 可決90.25
中島 雅利
232,204 36,690 0 （注）１ 可決86.09
第４号議案
260,091 8,802 0 （注）１ 可決96.43
第５号議案
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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