株式会社東海理化電機製作所 臨時報告書

                                                          EDINET提出書類
                                                  株式会社東海理化電機製作所(E01898)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   2021年6月16日
     【会社名】                   株式会社東海理化電機製作所
     【英訳名】                   TOKAI   RIKA   CO.,LTD.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　二之夕　裕美
     【本店の所在の場所】                   愛知県丹羽郡大口町豊田三丁目260番地
     【電話番号】                   (0587)95-5211（代表）
     【事務連絡者氏名】                   総務部長　栗栖　秀人
     【最寄りの連絡場所】                   愛知県丹羽郡大口町豊田三丁目260番地
     【電話番号】                   (0587)95-5211（代表）
     【事務連絡者氏名】                   総務部長　栗栖　秀人
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町２番１号)
                         株式会社名古屋証券取引所
                         （名古屋市中区栄三丁目８番20号）
                                 1/3













                                                          EDINET提出書類
                                                  株式会社東海理化電機製作所(E01898)
                                                             臨時報告書
    １【提出理由】
     　2021年6月15日開催の当社第74回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
     ５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
     ものであります。
    ２【報告内容】

     (1）当該株主総会が開催された年月日
        2021年6月15日
     (2）当該決議事項の内容

        第１号議案　定款一部変更の件
              変更の内容は、次のとおりであります。
                                                  （下線は変更部分）
                     変更前                         変更後
                   第1章　総　則                         第1章　総　則
          (目　的)                         (目　的)
          第2条　当会社は、次の事業を営むことを目的とす
                                   第2条　　（現行どおり）
              る。
              1.自動車用部品、産業車両部品、その他の                         1.（現行どおり）
               輸送用機器部品の製造ならびに販売
              2.一般電気電子機器およびその部品の製造                         2.（現行どおり）
               ならびに販売
              3.一般機械器具およびその部品の製造なら                         3.（現行どおり）
               びに販売
              4.医療用機器およびその部品の製造ならび                         4.医療用機器      、介護用品     およびその部品の
               に販売                         製造ならびに販売
              5.情報通信に関するサービスの提供、ソフ                         5.（現行どおり）
               トウェアの開発、ならびに機器・システ
               ムの製造および販売
                    （新設）
                                       6.再生可能エネルギーによる発電ならびに
                                        電気の供給および販売
                    （新設）                   7.知育、健康管理、調理、スポーツ、レ
                                        ジャー、防災、防犯、その他の生活関連
                                        用品の製造および販売ならびにサービス
                                        の提供
              6 .前各号に付帯関連する           いっさい    の事業          8 .前各号に付帯関連する           一切  の事業

        第２号議案　取締役６名選任の件

              二之夕裕美、佐藤幸喜、           田中吉   弘、  西田　裕    、 藤岡　圭および       都築昇司
              を取締役に選任するものであります。
              なお、   藤岡　圭および       都築昇司は社外取締役候補者であります。
    　　　第３号議案　監査役１名選任の件

    　　　　　　　　　杉浦勲喜を監査役に選任するものであります。
        第４号議案　役員賞与支給の件

              当期末時点の社外取締役を除く取締役4名に対し、
              役員賞与総額47,959,000円を支給するものであります。
                                 2/3



                                                          EDINET提出書類
                                                  株式会社東海理化電機製作所(E01898)
                                                             臨時報告書
     (3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
      件ならびに当該決議の結果
                                                   決議の結果および
                      賛成数（個）       反対数（個）       棄権数（個）
           決議事項                                  可決要件
                                                   賛成の割合（％）
     第１号議案

                         836,814         331        14   （注）１      可決　　　99.49
     定款一部変更の件
     第２号議案
     取締役６名選任の件
                         712,872       124,280          14         可決　　　84.75
     　二之夕裕美
                         809,861        27,289         14         可決　　　96.28
     　佐藤　幸喜
                         830,971        6,181         14         可決　　　98.79
     　田中　吉弘                                        （注）２
                         828.402        8,749         14         可決　　　98.48
     　西田　裕
                         835,603        1,549         14         可決　　　99.34
      藤岡   圭
                         750,276        86,876         14         可決　　　89.20
     　都築　昇司
     第３号議案

     監査役１名選任の件
                                             （注）２
                         786,534        50,609         14         可決　　　93.51
     　杉浦　勲喜
     第４号議案
                         825,989        11,163         14
     役員賞与支給の件
                                             （注）３      可決　　　98.20
     （注）   １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
         　議決権の     ３分の２以上      の賛成による。
         ２．  議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
    　　　　　議決権の過半数の賛成による。
    　　　　３．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
     (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

      　本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
      ことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち賛成、反対および
      棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
                                 3/3

PDFをダウンロード

関連コンテンツ