ローツェ株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
ローツェ株式会社(E02328)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 中国財務局長
【提出日】 2021年6月2日
【会社名】 ローツェ株式会社
【英訳名】 RORZE CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 藤 代 祥 之
【本店の所在の場所】 広島県福山市神辺町字道上1588番地の2
【電話番号】 (084)960-0001(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 岩 瀬 好 啓
【最寄りの連絡場所】 広島県福山市神辺町字道上1588番地の2
【電話番号】 (084)960-0001
【事務連絡者氏名】 取締役管理部長 岩 瀬 好 啓
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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ローツェ株式会社(E02328)
臨時報告書
1【提出理由】
2021年5月28日開催の当社第36回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもので
あります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2021年5月28日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金30円 総額 518,442,030 円
ロ 効力発生日
2021年5月31日
第2号議案 取締役7名選任の件
取締役として、藤代祥之、中村秀春、早﨑克志、岩瀬好啓、崎谷文雄、藤井修逸及び羽森寛を選任す
るものであります。
第3号議案 監査役3名選任の件
監査役として、下出一益、栗巣普揮及び金浦東祐を選任するものであります。
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(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
成割合(%)
143,934 8,559 - (注)1 可決 94.19
第1号議案
第2号議案
124,997 27,501 - 可決 81.79
藤代 祥之
141,818 10,680 - 可決 92.80
中村 秀春
141,818 10,680 - 可決 92.80
早﨑 克志
(注)2
141,818 10,680 - 可決 92.80
岩瀬 好啓
141,845 10,653 - 可決 92.82
崎谷 文雄
122,729 29,769 - 可決 80.31
藤井 修逸
142,064 10,434 - 可決 92.96
羽森 寛
第3号議案
152,470 28 - 可決 99.77
下出 一益
(注)2
135,649 16,849 - 可決 88.76
栗巣 普揮
152,482 16 - 可決 99.78
金浦 東祐
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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