コーナン商事株式会社 臨時報告書

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                                                     コーナン商事株式会社(E03273)
                                                             臨時報告書
    【表紙】
     【提出書類】                   臨時報告書

     【提出先】                   関東財務局長
     【提出日】                   令和３年５月28日
     【会社名】                   コーナン商事株式会社
     【英訳名】                   KOHNAN    SHOJI   CO.,   LTD.
     【代表者の役職氏名】                   代表取締役社長　疋田　直太郎
     【本店の所在の場所】                   堺市西区鳳東町４丁４０１番地１
                         （同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は下記で行っておりま
                         す。）
     【電話番号】                   06（6397）1621（代表）
     【事務連絡者氏名】                   上席執行役員　経理部長　飯阪　規雄
     【最寄りの連絡場所】                   大阪市淀川区西宮原２丁目２番17号
     【電話番号】                   06（6397）1602（ダイヤルイン）
     【事務連絡者氏名】                   上席執行役員　経理部長　飯阪　規雄
     【縦覧に供する場所】                   株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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                                                             臨時報告書
    １【提出理由】
       令和３年５月27日開催の当社第44回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24
      条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出
      するものであります。
    ２【報告内容】

     (1）当該株主総会が開催された年月日
        令和３年５月27日
     (2）当該決議事項の内容

        第１号議案　剰余金処分の件
              ①　期末配当に関する事項
               (1）配当財産の種類
                 金銭
               (2）配当財産の割り当てに関する事項及びその総額
                 当社普通株式１株につき金32円　総額1,039,457,504円
               (3）剰余金の配当が効力を生じる日
                 令和３年５月28日
              ②　その他の剰余金の処分に関する事項
               (1）増加する剰余金の項目及びその額
                 別途積立金　　　16,000,000,000円
               (2）減少する剰余金の項目及びその額
                 繰越利益剰余金　16,000,000,000円
        第２号議案　取締役13名選任の件

              取締役として、疋田直太郎、加藤高明、榊枝守、成田幸夫、田中美博、村上文彦、窪山満、小松和
              城、似鳥昭雄、田端晃、太田垣啓一、中澤孝志及び片山博臣を選任する。
        第３号議案　監査役２名選任の件

              監査役として、小倉健之亮、藤本光二を選任する。
        第４号議案　会計監査人選任の件

              会計監査人として、太陽有限責任監査法人を選任する。
        第５号議案　役員賞与支給の件

              取締役12名のうち取締役８名（うち社外取締役０名）に対し、総額211百万円の役員賞与を支給す
              る。
        第６号議案　取締役の報酬額改定の件

              取締役の報酬額を年額400百万円以内（うち社外取締役分60百万円以内）に改定する。
              なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。
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     (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び

      に当該決議の結果
                                                     決議の結果
                       賛成（個）       反対（個）       棄権（個）
           決議事項                                  可決要件
                                                    （賛成割合）
                         241,452        1,445        206    （注）１      可決（99.32％）

     第１号議案
                                             （注）２

     第２号議案
                         219,652        23,207         242          可決（90.35％）
      疋田　直太郎
                         237,308        5,554        242          可決（97.62％）
      加藤　高明
                         236,473        6,389        242          可決（97.27％）
      榊枝　守
                         237,321        5,541        242          可決（97.62％）
      成田　幸夫
                         237,411        5,451        242          可決（97.66％）
      田中　美博
                         237,390        5,472        242          可決（97.65％）
      村上　文彦
                         237,368        5,494        242          可決（97.64％）
      窪山　満
                         237,250        5,612        242          可決（97.59％）
      小松　和城
                         226,685        16,174         242          可決（93.25％）
      似鳥　昭雄
                         240,586        2,312        206          可決（98.96％）
      田端　晃
                         240,346        2,552        206          可決（98.87％）
      太田垣　啓一
                         223,344        19,515         242          可決（91.87％）
      中澤　孝志
                         234,904        7,958        242          可決（96.63％）
      片山　博臣
                                             （注）２

     第３号議案
                         241,478        1,409        206          可決（99.34％）
      小倉　健之亮
                         241,624        1,263        206          可決（99.40％）
      藤本　光二
                         239,734        2,989        381    （注）１      可決（98.61％）

     第４号議案
                         236,303        6,595        206    （注）１      可決（97.20％）
     第５号議案
                         235,951        6,730        422    （注）１      可決（97.06％）
     第６号議案
     （注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
         ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
           決権の過半数の賛成による。
     (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

        本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
      ことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち賛
      成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
                                                         以　上

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