中本パックス株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 中本パックス株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
中本パックス株式会社(E31924)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2021年5月26日
【会社名】 中本パックス株式会社
【英訳名】 NAKAMOTO PACKS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 河田 淳
【本店の所在の場所】 大阪市天王寺区空堀町2番8号
【電話番号】 06-6762-0431(代表)
【事務連絡者氏名】 管理本部総務部長 青木 雄一郎
【最寄りの連絡場所】 大阪市天王寺区空堀町2番8号
【電話番号】 06-6762-0431(代表)
【事務連絡者氏名】 管理本部総務部長 青木 雄一郎
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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中本パックス株式会社(E31924)
臨時報告書
1【提出理由】
2021年5月25日開催の当社第33回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2021年5月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
1. 期末配当に関する事項
①配当財産の種類
金銭
②配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金29円
総額236,995,337円
③剰余金の配当が効力が生じる日
2021年5月26日
2. その他の剰余金の処分に関する事項
①減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 300,000,000円
②増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 300,000,000円
第2号議案 取締役11名選任の件
取締役として、中本髙志、河田淳、木戸弘、土井光雄、山下敏弘、羽渕英彦、吉田剛治、笹内克郎、
栗山浩幸、白井操、南信男の11名を選任するものであります。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、久保誠士を選任するものであります。
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中本パックス株式会社(E31924)
臨時報告書
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
成割合(%)
第1号議案
64,191 143 - (注)1 可決 99.78
剰余金処分の件
第2号議案
取締役11名選任の件
56,193 8,142 - (注)2 可決 87.34
中本 髙志
56,152 7,823 - (注)2 可決 87.28
河田 淳
63,467 868 - (注)2 可決 98.65
木戸 弘
63,464 871 - (注)2 可決 98.65
土井 光雄
63,446 889 - (注)2 可決 98.62
山下 敏弘
63,469 866 - (注)2 可決 98.65
羽渕 英彦
63,467 868 - (注)2 可決 98.65
吉田 剛治
63,462 873 - (注)2 可決 98.64
笹内 克郎
63,467 868 - (注)2 可決 98.65
栗山 浩幸
63,401 934 - (注)2 可決 98.55
白井 操
63,435 900 - (注)2 可決 98.60
南 信男
第3号議案
補欠監査役1名選任の件
64,142 193 - (注)2 可決 99.70
久保 誠士
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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