株式会社オークワ 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社オークワ(E03119)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年5月14日
【会社名】 株式会社オークワ
【英訳名】 OKUWA CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大 桑 弘 嗣
【本店の所在の場所】 和歌山県和歌山市中島185番地の3
【電話番号】 073(425)2481(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役執行役員管理本部長兼IR室長 東 川 浩 三
【最寄りの連絡場所】 和歌山県和歌山市中島185番地の3
【電話番号】 073(425)2481(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役執行役員管理本部長兼IR室長 東 川 浩 三
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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1【提出理由】
当社は、2021年5月13日の当社第52回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出す
るものであります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年5月13日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
1.期末配当に関する事項
① 配当財産の種類
金銭
② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその額
当社普通株式1株につき13円、総額569,879,596円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2021年5月14日
2.剰余金の処分に関する事項
① 増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 3,500,000,000円
② 減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 3,500,000,000円
第2号議案 取締役12名選任の件
取締役として、大桑堉嗣、大桑弘嗣、東川浩三、武田庸司、田宮幸夫、小西淳、大桑壮勝、大桑祥嗣、大桑
啓嗣、大桑俊男、髙野晋造及び岡本一郎を選任する。
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、 馬場亜紀子(戸籍上の氏名:大谷亜紀子) を選任する。
第4号議案 取締役(社外取締役等非業務執行取締役を除く)に対するストックオプションとしての新株予約権
に関する内容改定の件
当社の現行の株式報酬型ストックオプションの制度(取締役に対する新株予約権の付与)を継続すべく、本
年3月1日施行の「会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)」に基づき、新株予約権の内容を決
定する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議事項 賛成数(個) 反対数(個) 棄権数(個) 賛成率(%) 決議結果
第1号議案 374,791 517 15 99.52 可決
第2号議案
大桑堉嗣 355,206 20,102 15 94.32 可決
大桑弘嗣 348,763 26,545 15 92.60 可決
東川浩三 365,285 10,023 15 96.99 可決
武田庸司 365,331 9,977 15 97.00 可決
田宮幸夫 365,288 10,020 15 96.99 可決
小西 淳 365,109 10,199 15 96.95 可決
大桑壮勝 360,846 14,462 15 95.81 可決
大桑祥嗣 365,136 10,172 15 96.95 可決
大桑啓嗣 365,210 10,098 15 96.97 可決
大桑俊男 365,226 10,082 15 96.98 可決
髙野晋造 366,986 8,322 15 97.44 可決
岡本一郎 367,289 8,019 15 97.52 可決
第3号議案 374,735 573 15 99.50 可決
第4号議案 372,891 2,417 15 99.01 可決
(注) 各議案の可決用件は次のとおりであります。
・ 第1号議案及び第4号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であり
ます。
・ 第2号議案及び第3号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の
出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り可決用件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の
確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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