日本マクドナルドホールディングス株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 日本マクドナルドホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
日本マクドナルドホールディングス株式会社(E03366)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年３月29日
【会社名】 日本マクドナルドホールディングス株式会社
【英訳名】 McDonald's Holdings Company (Japan), Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 日色 保
【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿六丁目５番１号
【電話番号】 (03)6911－6000
【事務連絡者氏名】 執行役員 ＩＲ統括責任者 中澤 啓二
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿六丁目５番１号
【電話番号】 (03)6911－6000
【事務連絡者氏名】 執行役員 ＩＲ統括責任者 中澤 啓二
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
1/2
EDINET提出書類
日本マクドナルドホールディングス株式会社(E03366)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2021年３月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものでありま
す。
２【報告内容】
（１）株主総会が開催された年月日
2021年３月26日
（２）決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金36円総額4,786,523,316円
ロ 効力発生日
2021年３月29日
第２号議案 取締役６名選任の件
日色保氏、下平篤雄氏、ロバート Ｄ.ラーソン氏、宮下建治氏、アンドリュー Ｖ．
ヒプスレイ氏、及び川村明氏 を取締役として選任するものであります。
第３号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
任期満了により取締役を退任する佐藤仁志氏に対して、在任中の功労に報いるため、当社取締役
退職慰労金規程に定める基準により、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具
体的な金額、贈呈時期、方法等については、取締役会に一任するものであります。
（３）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果。
決議の結果及び
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
賛成割合（％）
第１号議案
929,542 2,489 503
（注）１ 可決 99.67
剰余金処分の件
第２号議案
取締役６名選任の件
日色 保 827,363 95,150 10,109 可決 88.71
888,955
下平 篤雄 41,537 2,136 可決 95.31
890,526
ロバート Ｄ.ラーソン 39,966 2,136 可決 95.48
（注）２
874,350
宮下 建治 56,138 2,136 可決 93.75
890,253
アンドリュー Ｖ．ヒプスレイ 40,239 2,136 可決 95.45
867,324
川村 明 64,795 508 可決 92.99
第３号議案
退任取締役に対し退職慰労金贈呈 809,812 122,314 506 （注）１ 可決 86.83
の件
（注）１. 出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２. 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の
賛成による。
（４）株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに
より、決議事項の可決または否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の
確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
2/2
