株式会社小野測器 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社小野測器(E02306)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年３月22日
【会社名】 株式会社小野測器
【英訳名】 ONO SOKKI Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 大 越 祐 史
【本店の所在の場所】 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目９番３号
【電話番号】 045(935)3888（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員経営企画室長 前 山 剛 輝
【最寄りの連絡場所】 神奈川県横浜市港北区新横浜三丁目９番３号
【電話番号】 045(935)3888（代表）
【事務連絡者氏名】 執行役員経営企画室長 前 山 剛 輝
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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１【提出理由】
2021年３月16日開催の当社第67回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出する
ものであります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2021年３月16日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 取締役８名選任の件
取締役として、安井哲夫、濵田仁、猪瀨潤、大越祐史、後藤泰宏、片岡啓治、飯田訓正および
葛西功の８氏を選任する。
第２号議案 補欠監査役１名選任の件
補欠監査役として、角野俊氏を選任する。
第３号議案 取締役に対する株式報酬型ストックオプションの具体的な内容決定の件
2017年３月17日開催の第63回定時株主総会において、 当社の社外取締役以外の取締役を対象に
承認されている株式報酬型ストックオプションとして 新株予約権を割り当てる 理由およびその新
株予約権の内容に、新たな内容として新株予約権の取得条項を加えて、今後も従前と同様に新株
予約権を割り当てることとする
(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果および
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合(％)
第１号議案
取締役８名選任の件
安井 哲夫 68,399 10,089 0 可決 87.1
濵田 仁 71,235 7,253 0 可決 90.7
猪瀨 潤 71,235 7,253 0 可決 90.7
大越 祐史 71,229 7,259 0 (注)１ 可決 90.7
後藤 泰宏 71,230 7,258 0 可決 90.7
片岡 啓治 69,926 8,562 0 可決 89.0
飯田 訓正 74,549 3,939 0 可決 94.9
葛西 功 74,402 4,086 0 可決 94.7
第２号議案
補欠監査役１名選任の件
(注)１
角野 俊 76,059 2,429 0 可決 96.8
第３号議案
取締役に対する株式報酬型
75,469 3,019 0 (注)２ 可決 96.1
ストックオプションの具体
的な内容決定の件
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
２．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
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(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して、確認できたものを合計
したことにより、可決要件を満たし会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、
反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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