リファインバース株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | リファインバース株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
リファインバース株式会社(E32456)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年3月22日
【会社名】 リファインバース株式会社
【英訳名】 REFINVERSE, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 越智 晶
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋人形町三丁目10番1号
【電話番号】 050-1748-5771
【事務連絡者氏名】 取締役 青木 卓
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋人形町三丁目10番1号
【電話番号】 050-1748-5771
【事務連絡者氏名】 取締役 青木 卓
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
リファインバース株式会社(E32456)
臨時報告書
1【提出理由】
2021年3月19日開催の当社臨時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2021年3月19日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 株式移転計画承認の件
2021年7月1日(予定)を期日として、当社単独による株式移転の方法により、純粋持株会社(完全
親会社)である「株式会社リファインバースグループ」を設立することに係る株式移転計画を承認す
る。
第2号議案 定款一部変更の件
定時株主総会の基準日制度は廃止することとし、現行定款第12条を削除するとともに、この変更に伴
い、現行定款第13条以下の各条数を1条ずつ繰り上げる。
なお、本定款変更は、本臨時株主総会において第1号議案が原案どおり承認可決されること、並びに
2021年6月30日の前日までに株式移転計画の効力が失われていないこと及び本株式移転が中止されて
いないことを条件として、2021年7月1日にその効力を生じるものとする。
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛
賛成(個) 反対(個) 棄権(個)
決議事項 可決要件
成割合(%)
第1号議案
株式移転計画承認の件
17,354 141 - (注) 可決 99.06
第2号議案
定款一部変更の件
17,494 143 - (注) 可決 99.06
(注)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権
の3分の2以上の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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