日本乾溜工業株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 日本乾溜工業株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
日本乾溜工業株式会社(E00276)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 福岡財務支局長
【提出日】 2020年12月21日
【会社名】 日本乾溜工業株式会社
【英訳名】 NIPPON KANRYU INDUSTRY CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 伊 東 幸 夫
【本店の所在の場所】 福岡市東区馬出一丁目11番11号
【電話番号】 092-632-1050(代表)
【事務連絡者氏名】 専務取締役経営管理本部長 大 谷 友 昭
【最寄りの連絡場所】 福岡市東区馬出一丁目11番11号
【電話番号】 092-632-1050(代表)
【事務連絡者氏名】 専務取締役経営管理本部長 大 谷 友 昭
【縦覧に供する場所】 証券会員制法人福岡証券取引所
(福岡市中央区天神二丁目14番2号)
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日本乾溜工業株式会社(E00276)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2020年12月18日開催の当社第83期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引
法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提
出するものであります。
2【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2020年12月18日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
株式の種類 1株当たり金額 配当金の総額
当社普通株式 10円00銭 50,402,380円
当社第1回優先株式 8円00銭 16,000,000円
ロ 剰余金の配当が効力を生じる日
2020年12月21日
第2号議案 取締役7名選任の件
伊東幸夫、大谷友昭、後藤信博、今田暢也、田吹一茂、荒木強及び春山九州男を取締役に選任す
るものであります。
第3号議案 監査役3名選任の件
大塚道夫、熊谷善昭及び児玉邦康を監査役に選任するものであります。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
池田早織を補欠監査役に選任するものであります。
第5号議案 役員賞与支給の件
当期末時点の取締役7名(うち社外取締役1名)及び監査役3名に対し、役員賞与として、支給
総額13,980,000円(取締役分13,450,000円(うち社外取締役分350,000円)、監査役分530,000円)
を支給するものであります。
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(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合(%)
第1号議案
36,149 602 0 (注)1 可決 (98.36)
剰余金の処分の件
第2号議案
取締役7名選任の件
伊東幸夫 36,188 563 0 可決 (98.47)
大谷友昭 36,152 599 0 可決 (98.37)
後藤信博 36,201 550 0 可決 (98.50)
今田暢也 36,181 570 0 (注)2 可決 (98.45)
田吹一茂 36,181 570 0 可決 (98.45)
荒木強 36,181 570 0 可決 (98.45)
春山九州男 36,143 608 0 可決 (98.35)
第3号議案
監査役3名選任の件
36,137 614 0 可決 (98.33)
大塚道夫
(注)2
36,166 585 0 可決 (98.41)
熊谷善昭
36,191 560 0 可決 (98.48)
児玉邦康
第4号議案
補欠監査役1名選任の件
池田早織 36,155 596 0 (注)2 可決 (98.38)
第5号議案
可決
役員賞与支給の件
36,606 145 0 (注)1 (99.61)
(注) 1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使分及び当日出席の一部の株主から、各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、全て
の議案は可決要件を満たし会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席株主の賛成、反対及び棄権の確認
ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
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