株式会社ジャパンディスプレイ 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ジャパンディスプレイ |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ジャパンディスプレイ(E30481)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年８月27日
【会社名】 株式会社ジャパンディスプレイ
【英訳名】 Japan Display Inc.
【代表者の役職氏名】 代表執行役社長 兼 CEO 菊岡 稔
【本店の所在の場所】 東京都港区西新橋三丁目７番１号
【電話番号】 03－6732－8100(大代表)
【事務連絡者氏名】 法務部 部長 山口 真名生
【最寄りの連絡場所】 東京都港区西新橋三丁目７番１号
【電話番号】 03－6732－8100(大代表)
【事務連絡者氏名】 法務部 部長 山口 真名生
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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臨時報告書
１【提出理由】
2020年８月26日開催の当社第18期定時株主総会及び普通株主様による種類株主総会において、決議事項が決議さ
れ、また、2020年８月25日付でＡ種優先株主様及びＢ種優先株主様による各種類株主総会の決議があったものとみな
されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２
の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
Ⅰ．第18期定時株主総会
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2020年８月26日
(2) 当該決議事項の内容
第１号議案 資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件
2020年８月26日を効力発生日として、資本準備金の額をその全額である217,547,043,063円減少し、同
額をその他資本剰余金に振り替えるとともに、増加後のその他資本剰余金のうち217,547,043,063円を
繰越利益剰余金に振り替えることで、欠損填補に充当する。
第２号議案 定款一部変更の件（１）
指名委員会等設置会社に移行することに伴い、各委員会及び執行役に関する規定の新設並びに監査役
及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行い、当該変更による条数の調整の他、所要の変更を行
う。
第３号議案 定款一部変更の件（２）
新たな種類の株式である株式会社ジャパンディスプレイＤ種優先株式（以下「Ｄ種優先株式」といい
ます。）、及び株式会社ジャパンディスプレイ第12回新株予約権（以下「本新株予約権」といいま
す。）の目的である株式会社ジャパンディスプレイＥ種優先株式（以下「Ｅ種優先株式」といいま
す。）の発行を可能とするため、Ｄ種優先株式及びＥ種優先株式に関する規定の新設を行う。
第４号議案 第三者割当によるＤ種優先株式及び新株予約権発行の件
Ichigo Trustに対する第三者割当の方法によりＤ種優先株式及び本新株予約権を発行する。
第５号議案 取締役７名選任の件
取締役としてスコット キャロン、植木俊博、中野伸之、桒田良輔、東伸之、小関珠音、川嶋俊昭の各
氏を選任する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果
出席株主の
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 議決権数(個)
賛成比率
可否
(％)
第１号議案
資本準備金の額の減少及び 11,452,070 57,301 991 11,723,475 97.68 可決
剰余金の処分の件
第２号議案
11,452,364 56,983 1,005 11,723,465 97.69 可決
定款一部変更の件（１）
第３号議案
11,423,581 85,443 1,225 11,723,362 97.44 可決
定款一部変更の件（２）
第４号議案
第三者割当によるＤ種優先
11,414,369 94,810 1,070 11,723,362 97.36 可決
株式及び新株予約権発行の
件
第５号議案
取締役７名選任の件
スコット キャロン
11,405,488 102,665 2,210 11,723,476 97.29 可決
植木 俊博 11,418,000 90,154 2,210 11,723,477 97.39 可決
中野 伸之 10,580,682 927,474 2,210 11,723,479 90.25 可決
桒田 良輔 11,431,873 76,284 2,210 11,723,480 97.51 可決
東 伸之 10,754,523 753,632 2,210 11,723,478 91.73 可決
小関 珠音 11,448,214 59,943 2,210 11,723,480 97.65 可決
川嶋 俊昭 11,272,173 235,984 2,210 11,723,480 96.15 可決
(注) １．上記「賛成（個）」「反対（個）」「棄権（個）」は、書面又は電磁的方法により行使された賛成、反対及
び棄権の各議決権数に、本定時株主総会当日出席の株主から各議案の賛成及び反対が確認できた議決権数の
みを加えたものです。
２．上記「出席株主の議決権数（個）」は、書面又は電磁的方法により行使された議決権数に本定時株主総会当
日出席のすべての株主の議決権数を加えたものです。
３．各決議事項が可決されるための要件は、次のとおりです。
第１号議案は出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
第２号議案、第３号議案及び第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を
有する株主の出席及び出席株主の議決権の３分の２以上の賛成です。
第５号議案は議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席株主
の議決権の過半数の賛成です。
なお、これらの出席株主の議決権には、書面又は電磁的方法により行使される議決権が含まれます。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使分及び本総会当日出席の株主から各議案の賛成及び反対が確認できた議決権数の集計により各決議事項
が可決されるための要件を満たしたため、本定時株主総会当日出席の株主について、各議案の賛否が確認できない
議決権数は加算しておりません。
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Ⅱ．普通株主様による種類株主総会
(1) 当該種類株主総会が開催された年月日
2020年８月26日
(2) 当該決議事項の内容
議 案 定款一部変更の件
新たな種類の株式であるＤ種優先株式及び本新株予約権の目的であるＥ種優先株式の発行を可能とす
るため、Ｄ種優先株式及びＥ種優先株式に関する規定の新設を行う。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果
出席株主の
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 議決権数(個)
賛成比率
可否
(％)
議 案
4,701,939 83,274 1,647 4,999,973 94.04 可決
定款一部変更の件
(注) １．上記「賛成（個）」「反対（個）」「棄権（個）」は、書面又は電磁的方法により行使された賛成、反対及
び棄権の各議決権数に、本種類株主総会当日出席の株主から各議案の賛成及び反対が確認できた議決権数の
みを加えたものです。
２．上記「出席株主の議決権数（個）」は、書面又は電磁的方法により行使された議決権数に本種類株主総会当
日出席のすべての株主の議決権数を加えたものです。
３．決議事項が可決されるための要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する
株主の出席及び出席株主の議決権の３分の２以上の賛成です。なお、これらの出席株主の議決権には、書面
又は電磁的方法により行使される議決権が含まれます。
(4) 種類株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使分及び本総会当日出席の株主から各議案の賛成及び反対が確認できた議決権数の集計により各決議事項
が可決されるための要件を満たしたため、本種類株主総会当日出席の株主について、各議案の賛否が確認できない
議決権数は加算しておりません。
Ⅲ．Ａ種優先株主様による種類株主総会
本種類株主総会は、会社法第319条第１項及び第325条に基づき、種類株主総会の決議の省略を行っております。
(1) 当該種類株主総会決議があったものとみなされた年月日
2020年８月25日
(2) 当該決議があったものとみなされた事項の内容
議 案 定款一部変更の件
新たな種類の株式であるＤ種優先株式及び本新株予約権の目的であるＥ種優先株式の発行を可能とす
るため、Ｄ種優先株式及びＥ種優先株式に関する規定の新設を行う。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果
出席株主の
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 議決権数(個)
賛成比率
可否
(％)
議 案
10,200,000 0 0 10,200,000 100.00 可決
定款一部変更の件
(注) 決議事項が可決されるための要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主
の出席及び出席株主の議決権の３分の２以上の賛成です。
Ⅳ．Ｂ種優先株主様による種類株主総会
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本種類株主総会は、会社法第319条第１項及び第325条に基づき、種類株主総会の決議の省略を行っております。
(1) 当該種類株主総会決議があったものとみなされた年月日
2020年８月25日
(2) 当該決議があったものとみなされた事項の内容
議 案 定款一部変更の件
新たな種類の株式であるＤ種優先株式及び本新株予約権の目的であるＥ種優先株式の発行を可能とす
るため、Ｄ種優先株式及びＥ種優先株式に関する規定の新設を行う。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果
出席株主の
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 議決権数(個)
賛成比率
可否
(％)
議 案
6,720,000 0 0 6,720,000 100.00 可決
定款一部変更の件
(注) 決議事項が可決されるための要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主
の出席及び出席株主の議決権の３分の２以上の賛成です。
以 上
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