株式会社加藤製作所 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社加藤製作所(E01583)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年7月1日
【会社名】 株式会社加藤製作所
【英訳名】 KATO WORKS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 加 藤 公 康
【本店の所在の場所】 東京都品川区東大井一丁目9番37号
【電話番号】 03(3458)1111(大代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員経営企画部長 川 上 利 明
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区東大井一丁目9番37号
【電話番号】 03(3458)1111(大代表)
【事務連絡者氏名】 執行役員経営企画部長 川 上 利 明
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2020年6月26日の第121回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年6月26日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金15円 総額175,763,475円
ロ 効力発生日
2020年6月29日
第2号議案 定款一部変更の件
今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条(目的)につきまして、事業目的を追加する もので
あります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)8名選任の件
加藤公康、岡田美津男、井上芳樹、小西二郎、白 雲峰、渡邊孝雄、石居孝嗣、狼 嘉彰を取締役(監査等委
員である取締役を除く)に選任するものであります。
第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
室中道雄、今井博紀、座間眞一郎、柳 義孝を監査等委員である取締役に選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
89,300 734 0 (注)1 可決 99.2
剰余金の処分の件
第2号議案
89,252 782 0 (注)2 可決 99.1
定款一部変更の件
第3号議案
取締役(監査等委員
である取締役を除
く)8名選任の件
加藤公康 83,744 6,290 0 可決 93.0
岡田美津男 86,357 3,677 0 可決 95.9
井上芳樹 89,222 812 0 可決 99.1
(注)3
小西二郎 86,391 3,643 0 可決 96.0
白 雲峰 86,402 3,632 0 可決 96.0
渡邊孝雄 89,306 728 0 可決 99.2
石居孝嗣 89,223 811 0 可決 99.1
狼 嘉彰 86,301 3,733 0 可決 95.9
第4号議案
監査等委員である取
締役4名選任の件
室中道雄 88,893 1,141 0 可決 98.7
今井博紀 88,965 1,069 0 可決 98.8
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(注)3
座間眞一郎 89,110 924 0 可決 99.0
柳 義孝 86,515 3,519 0 可決 96.1
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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