養命酒製造株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
養命酒製造株式会社(E00400)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年6月30日
【会社名】 養命酒製造株式会社
【英訳名】 YOMEISHU SEIZO CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 塩 澤 太 朗
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区南平台町16番25号
【電話番号】 03(3462)8111(代表)
【事務連絡者氏名】 上席執行役員経営管理部長兼経理部長 井 川 明
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区南平台町16番25号
【電話番号】 03(3462)8111(代表)
【事務連絡者氏名】 上席執行役員経営管理部長兼経理部長 井 川 明
【縦覧に供する場所】 養命酒製造株式会社 大阪支店
(大阪市福島区福島6丁目2番6号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄3丁目8番20号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2020年6月26日の当社第102回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき提出するものであります。
2【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2020年6月26日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
1. 期末配当に関する事項
当社普通株式1株につき金40円
2. 剰余金の処分に関する事項
(1)増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 250,000,000円
(2)減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 250,000,000円
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、川村昌平、塩澤太朗、田中英雄、神林 敬、
大森 勉及び斉藤 隆の6氏を選任するものであります。
第2号議案に対する修正動議
株主より、上記原案に対し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、塩澤太朗、
田中英雄、大森 勉及び斉藤 隆の4氏を選任するよう修正動議が提出されました。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として、野﨑 知、笠原 孟及び須永明美の3氏を選任するものでありま
す。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件
賛成割合(%)
(個) (個) (個)
(注)3
第1号議案
111,803 100 0 (注)1 可決 97.60
剰余金の処分の件
第2号議案
取締役(監査等委員
である取締役を除
く。)6名選任の件
川村 昌平 103,076 8,822 0 可決 89.98
塩澤 太朗 103,534 8,364 0 可決 90.38
(注)2
田中 英雄 106,180 5,718 0 可決 92.69
神林 敬 106,176 5,722 0 可決 92.68
大森 勉 106,177 5,721 0 可決 92.68
斉藤 隆 106,172 5,726 0 可決 92.68
第3号議案
監査等委員である取
締役3名選任の件
野﨑 知 108,280 3,618 0 可決 94.52
(注)2
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笠原 孟 107,624 4,274 0 可決 93.95
須永 明美 111,780 118 0 可決 97.58
(注) 1 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成
2 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成
3 賛成割合の計算方法
当該株主総会に出席した株主の議決権の数(事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に対する、事前行
使分及び当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して確認できた議決権の数の割合
4 第2号議案につきまして、修正動議が提出されましたが、原案が会社法上適法な決議として成立し、当該修
正動議が成立する余地がなくなったため、議決権数を集計しておりません。
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権を合計したことにより各決議
事項の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当該株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対
及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上
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