神姫バス株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
神姫バス株式会社(E04160)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局
【提出日】 2020年6月26日
【会社名】 神姫バス株式会社
【英訳名】 SHINKI BUS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 長尾 真
【本店の所在の場所】 兵庫県姫路市西駅前町1番地
【電話番号】 (079)223-1243
【事務連絡者氏名】 取締役経営企画部長 小林 健一
【最寄りの連絡場所】 兵庫県姫路市西駅前町1番地
【電話番号】 (079)223-1243
【事務連絡者氏名】 取締役経営企画部長 小林 健一
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央日本橋兜町2番1号)
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神姫バス株式会社(E04160)
臨時報告書
1【提出理由】
2020年6月25日開催の当社第137回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2020年6月25日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
・配当財産の種類
金銭
・配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき 金17円50銭 総額105,386,208円
・剰余金の配当が効力を生じる日
2020年6月26日
第2号議案 定款一部変更の件
現行定款第5条について、電子公告によることができない場合の公告方法を変更する。
第3号議案 取締役10名選任の件
取締役として、長尾 真、丸山明則、上門一裕、坂井信也、藤岡資正、殿村美樹、伊藤克也、横山忠
昭、小林健一、井村在宏を選任する。
第4号議案 監査役2名選任の件
監査役として、三枝輝行、澤田 恒を監査役に選任する。
第5号議案 社外取締役の報酬額改定の件
取締役報酬の総額は据え置き、社外取締役部分を年額3,000万円以内とする。
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(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
38,068 389 - (注)1 可決 (98.99)
第1号議案
37,987 470 - (注)2 可決 (98.78)
第2号議案
(注)3
第3号議案
38,037 420 - 可決 (98.91)
長尾 真
38,045 412 - 可決 (98.93)
丸山明則
38,047 410 - 可決 (98.93)
上門一裕
37,996 461 - 可決 (98.80)
坂井信也
38,091 366 - 可決 (99.05)
藤岡資正
38,044 413 - 可決 (98.93)
伊藤克也
38,004 453 - 可決 (98.82)
横山忠昭
38,044 413 - 可決 (98.93)
小林健一
38,071 386 - 可決 (99.00)
殿村美樹
38,050 407 - 可決 (98.94)
井村在宏
(注)3
第4号議案
37,974 483 - 可決 (98.74)
三枝輝行
37,972 485 - 可決 (98.74)
澤田 恒
37,872 585 - (注)1 可決 (98.48)
第5号議案
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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