株式会社大運 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社大運(E04247)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2020年６月26日
【会社名】 株式会社大運
【英訳名】 DAIUN CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 岩 崎 雅 信
【本店の所在の場所】 大阪市中央区久太郎町四丁目１番３号
【電話番号】 (06)6120局2001番
【事務連絡者氏名】 管理部課長 蜂 須 賀 伸 子
【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区久太郎町四丁目１番３号
【電話番号】 (06)6120局2001番
【事務連絡者氏名】 管理部課長 蜂 須 賀 伸 子
【縦覧に供する場所】 株式会社大運 神戸支店
(神戸市東灘区向洋町東三丁目)
株式会社大運 名古屋支店
(名古屋市中区丸の内一丁目４番12号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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１【提出理由】
当社は、2020年６月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年６月26日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 取締役４名選任の件
取締役 髙橋健一、根間岳史、福永芳郎、中井保弘の４氏は本総会終結の時をもって任期満了となりますの
で、取締役４名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は次のとおりであります。
所有する
候補者 氏 名 略歴、地位、担当および
当社
番 号 (生年月日) 重要な兼職の状況
株式数
1995年10月
当社 営業三部開発兼企画室課長
1996年７月
当社 営業三部開発兼企画室次長
1997年７月
当社 管理部部長兼企画室室長
2002年６月
タカ ハシ ケン イチ
当社 取締役企画室室長
髙 橋 健 一
１ 30,248株
2003年６月
1948年７月24日生
当社 常務取締役企画室室長
2004年４月
当社 代表取締役専務営業本部長
2007年４月
当社 代表取締役社長
2018年６月
当社 代表取締役会長（現任）
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所有する
候補者 氏 名 略歴、地位、担当および
当社
番 号 (生年月日) 重要な兼職の状況
株式数
1993年４月
当社 入社
2002年４月
当社 営業部輸入課長
2005年４月
当社 営業本部 次長
コン マ タケ シ
2009年４月
根 間 岳 史
２ 17,800株
当社 営業本部 部長
1969年７月14日生
2014年12月
当社 執行役員（東京営業所担当）
2018年４月
当社 執行役員 営業本部副本部長
2018年６月
当社 取締役 営業本部長（現任）
1993年11月
当社 入社
2004年４月
当社 国内部 課長
2006年７月
フク ナガ ヨシ ロウ
当社 国内部 次長
福 永 芳 郎
３ 15,740株
2007年10月
1972年５月15日生
当社 国内部 部長
2017年７月
当社 執行役員（国内本部 兼 営業業務本部担当）
2018年６月
当社 取締役 営業業務本部長（現任）
1975年４月
大阪国税局 入局
2002年７月
大阪国税局 辞職
2002年８月
税理士登録
ナカ イ ヤス ヒロ
2008年３月
中 井 保 弘
税理士法人ナイスアシスト 社員
４ 0株
2013年９月
1957年２月22日生
同法人退職
2013年10月
中井保弘税理士事務所設立 同所長就任（現任）
2016年６月
当社 非常勤監査役就任
2019年６月
当社 非常勤取締役（現任）
(注) １．各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
２．中井保弘氏は、社外取締役候補者であります。同氏は、現在当社の社外取締役であり、その在任期間は本総
会終結の時をもって１年であります。また、同氏は、過去に当社の監査役でありました。
３．当社は、社外取締役の独立性については、東京証券取引所が示す独立性判断基準を社外取締役の独立性基準
としております。また、社外取締役の選任に当たっては、取締役会にて当社の経営に的確に助言、監督がで
きる専門性を有する社外取締役を選任することとしております。
４．社外取締役候補者の選任理由および独立性について
① 中井保弘氏につきましては、税理士としての専門的な知識・経験等を当社の経営に生かしていただきたい
ため、社外取締役として選任をお願いするものであります。
② 中井保弘氏は、当社または当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産 (取締役及び監査役として
の報酬を除く。) を受ける予定はなく、また過去２年間に受けていたこともありません。
③ 中井保弘氏は、当社または当社の特定関係事業者の業務執行者、又は役員の配偶者、三親等以内の親族そ
の他これに準ずるものではありません。
第２号議案 監査役１名選任の件
監査役 岡部一男氏は本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役１名の選任をお願いするもので
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あります。
なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。
所有する
氏 名
候補者
略歴地位および重要な兼職の状況 当社
番 号
(生年月日)
株式数
1973年２月
近畿運輸局 入局
2007年４月
オカ ベ カズ オ
同局 退職
岡 部 一 男 2007年５月
１ 0株
大阪海運貨物取扱業会 専務理事 就任
1950年２月１日生
2019年６月
同会 専務理事 退任
2019年６月
当社 非常勤監査役（現任）
(注) １．各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
２．岡部一男氏は、社外監査役候補者であります。同氏は、現在当社の社外監査役であり、その在籍期間は本総
会終結の時をもって１年であります。
３．社外監査役候補者の選任理由および独立性について
① 岡部一男氏につきましては、港湾運送事業の専門的な知識・経験等を当社の経営に生かしていただきたい
ため、社外監査役として選任をお願いするものであります。
② 岡部一男氏は、当社または当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産（監査役としての報酬を除
く。）を受ける予定はなく、また過去２年間に受けていたこともありません。
③ 岡部一男氏は、当社または当社の特定関係事業者の業務執行者、又は役員の配偶者、三親等以内の親族そ
の他これに準ずるものでありません。
第３号議案 補欠監査役１名選任の件
監査役が法令で定めた人数を欠く場合に備え、予め補欠監査役の選任をお願いするものであります。
なお、この補欠監査役選任が効力を有する期間は、法令により次回の定時株主総会の開始の時までとなります
が、補欠監査役の選任は、監査役就任前に限り、監査役会の同意を得た上で、取締役会の決議によって取り消すこ
とができるものといたします。
なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は次のとおりであります。
所有する
氏 名
略歴および重要な兼職の状況 当社
(生年月日)
株式数
1969年４月
ソエ ダ タメ サブ ロウ
関西汽船株式会社 入社
添 田 為三郎
0株
2010年１月
1945年５月18日生
同社 退職
(注) １．各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
２．添田為三郎氏は、補欠の社外監査役候補者であります。同氏は東京証券取引所の定める独立役員の資格を満
たしております。
３．補欠の社外監査役候補者の選任理由および独立性について
① 添田為三郎氏につきましては、長年運輸会社に勤務された豊富な知識・経験等を当社の経営に生かしてい
ただきたいため、補欠の社外監査役として選任をお願いするものであります。
② 添田為三郎氏は、当社または当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産（監査役としての報酬を
除く。）を受ける予定はなく、また過去２年間に受けていたこともありません。
③ 添田為三郎氏は、当社または当社の特定関係事業者の業務執行者、又は役員の配偶者、三親等以内の親族
その他これに準ずるものでありません。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
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決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
取締役４名選任の件
髙橋健一 36,420 1,110 0 可決 97.04%
根間岳史 36,420 1,110 0 (注)１ 可決 97.04%
福永芳郎 36,420 1,110 0 可決 97.04%
中井保弘 36,407 1,123 0 可決 97.01%
第２号議案
監査役１名選任の件
(注)１
岡部一男 36,419 1,111 0 可決 97.04%
第３号議案
補欠監査役１名選任
の件
(注)１
添田為三郎 36,426 1,104 0 可決 97.06%
(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。出席した株主の議決権の過半数の賛成による
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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