テクノクオーツ株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | テクノクオーツ株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
テクノクオーツ株式会社(E01217)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年６月25日
【会社名】 テクノクオーツ株式会社
【英訳名】 Techno Quartz Inc.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 園 田 育 伸
【本店の所在の場所】 東京都中野区本町一丁目32番２号
【電話番号】 03(5354)8171（代表）
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 岸 慎 二
【最寄りの連絡場所】 東京都中野区本町一丁目32番２号
【電話番号】 03(5354)8171（代表）
【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長 岸 慎 二
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所名称
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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テクノクオーツ株式会社(E01217)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2020年６月23日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年６月23日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金150円 総額 116,029,950 円
ロ 効力発生日
2020年６月24日
第２号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）５名選任の件
取締役（監査等委員であるものを除く。）として、園田育伸、高橋寛、岸慎二、増田勇、手川英一
の５名を選任する。
第３号議案 監査等委員である取締役２名選任の件
監査等委員である取締役として、谷口茂樹、森田岳人の２名を選任する。
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、中島次郎を選任する。
第５号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬額設定の件
取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬額は、年額150百万円以内と設定する。
第６号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件
監査等委員である取締役の報酬額は、年額30百万円以内と設定する。
第７号議案 退任監査等委員である取締役に対し退職慰労金贈呈の件
退任監査等委員である取締役櫛引昭三氏に対し、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰
労金を贈呈することとし、その金額、時期及び方法等は、退任監査等委員である取締役については
監査等委員である取締役の協議に一任する。
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臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
6,446 29 2 (注)１ 可決 99.52
剰余金処分の件
第２号議案
取締役（監査等委員であ
るものを除く。）５名選
任の件
園田 育伸 6,450 25 2 可決 99.58
高橋 寛 6,464 11 2 可決 99.80
(注)２
岸 慎二 6,463 12 2 可決 99.78
増田 勇
6,464 11 2 可決 99.80
手川 英一 6,464 11 2 可決 99.80
第３号議案
監査等委員である取締役
２名選任の件
(注)２
石川 和弥 6,443 32 2 可決 99.48
森田 岳人 6,459 16 2 可決 99.72
第４号議案
6,455 20 2 (注)２ 可決 99.66
補欠の監査等委員である
取締役１名選任の件
第５号議案
取締役（監査等委員会で
6,449 26 2 (注)１ 可決 99.57
あるものを除く。）の報
酬額設定の件
第６号議案
6,448 27 2 (注)１ 可決 99.55
監査等委員である取締役
の報酬額設定の件
第７号議案
退任取締役及び退任監査
6,413 62 2 (注)１ 可決 99.01
等委員である取締役に対
し退職慰労金贈呈の件
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認がで
きていない議決権数は加算しておりません。
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