株式会社寺岡製作所 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社寺岡製作所(E01011)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年6月25日
【会社名】 株式会社寺岡製作所
【英訳名】 TERAOKA SEISAKUSHO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 辻 賢一
【本店の所在の場所】 東京都品川区広町一丁目4番22号
【電話番号】 03-3491-1141(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 石﨑 修久
【最寄りの連絡場所】 東京都品川区広町一丁目4番22号
【電話番号】 03-3491-1141(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 石﨑 修久
株式会社東京証券取引所
【縦覧に供する場所】
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社寺岡製作所大阪支店
(大阪市東淀川区菅原四丁目9番6号)
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1【提出理由】
当社は、2020年6月23日の第110期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年6月23日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金5円 総額126,663,370円
ロ 効力発生日
2020年6月24日
第2号議案 定款一部変更の件
取締役会のより機動的な意思決定のため、定款第24条に取締役会の書面決議を可能とする規定を新設する。
第3号議案 取締役9名選任の件
取締役として寺岡敬之郎、辻賢一、内藤雅和、滑川泰志、石﨑修久、久保達哉、上川辰也、白石典義
及び八田圭子を選任する。
第4号議案 監査役1名選任の件
監査役として境晴繁を選任する。
第5号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として菅谷真之を選任する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
213,091 387 0 (注)1 可決 97.68
剰余金の処分の件
第2号議案
213,150 328 0 (注)2 可決 97.71
定款一部変更の件
第3号議案
取締役9名選任の件
寺岡 敬之郎 211,083 2,395 0 可決 96.76
辻 賢一 211,377 2,101 0 可決 96.89
内藤 雅和 198,749 14,729 0 可決 91.11
滑川 泰志
200,412 13,066 0 可決 91.87
(注)3
石﨑 修久 199,991 13,487 0 可決 91.67
久保 達哉 200,024 13,454 0 可決 91.69
上川 辰也 198,067 15,411 0 可決 90.79
白石 典義 211,329 2,149 0 可決 96.87
八田 圭子 212,596 882 0 可決 97.45
第4号議案
0
監査役1名選任の件
(注)3
境 晴繁 196,010 17,468 0 可決 89.85
第5号議案
補欠監査役1名選任の件
(注)3
菅谷 真之 196,015 17,463 0 可決 89.85
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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