株式会社鳥羽洋行 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社鳥羽洋行(E02833)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年6月22日
【会社名】 株式会社鳥羽洋行
【英訳名】 TOBA,INC.
【代表者の役職氏名】 取締役社長 鳥 羽 重 良
【本店の所在の場所】 東京都文京区水道二丁目8番6号
【電話番号】 03(3944)4031
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 島 津 政 則
【最寄りの連絡場所】 東京都文京区水道二丁目8番6号
【電話番号】 03(3944)4031
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 島 津 政 則
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/3
EDINET提出書類
株式会社鳥羽洋行(E02833)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2020年6月19日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年6月19日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
(1) 配当財産の種類
金銭
(2) 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金120円
総額519,948,480円
(3) 剰余金の配当が効力を生じる日
2020年6月22日
第2号議案 取締役6名選任の件
鳥羽重良、遠藤稔、千國哲王、島津政則、谷逸夫、小川隆之の6氏を取締役に選任するものであり
ます。
第3号議案 監査役1名選任の件
酒井孝弘氏を監査役に選任するものであります。
第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
退任取締役 三浦直行氏に対し退職慰労金を贈呈し、その具体的な金額、贈呈の時期、方法について
は、取締役会に一任するものであります。
第5号議案 役員賞与支給の件
当事業年度末時点の社外取締役を除く取締役5名に対し、役員賞与を総額30,000,000円支給するこ
ととし、各取締役に対する金額は、取締役会に一任するものであります。
2/3
EDINET提出書類
株式会社鳥羽洋行(E02833)
臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合(%)
第1号議案
35,264 30 0 (注)1 可決 99.68
剰余金の処分の件
第2号議案
取締役6名選任の件
鳥 羽 重 良
35,243 51 0 可決 99.62
遠 藤 稔
35,246 48 0 可決 99.63
千 國 哲 王
35,247 47 0 (注)2 可決 99.63
島 津 政 則
35,247 47 0 可決 99.63
谷 逸 夫
35,229 65 0 可決 99.58
小 川 隆 之
35,225 69 0 可決 99.57
第3号議案
監査役1名選任の件
(注)2
酒 井 孝 弘
35,227 61 0 可決 99.59
第4号議案
34,177 1,111 0 (注)1 可決 96.62
退任取締役に対し退
職慰労金贈呈の件
第5号議案
35,118 176 0 (注)1 可決 99.27
役員賞与支給の件
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
3/3