株式会社東海理化電機製作所 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社東海理化電機製作所 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社東海理化電機製作所(E01898)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年６月11日
【会社名】 株式会社東海理化電機製作所
【英訳名】 TOKAI RIKA CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 二之夕 裕美
【本店の所在の場所】 愛知県丹羽郡大口町豊田三丁目260番地
【電話番号】 (0587)95-5211（代表）
【事務連絡者氏名】 総務部長 武内 利之
【最寄りの連絡場所】 愛知県丹羽郡大口町豊田三丁目260番地
【電話番号】 (0587)95-5211（代表）
【事務連絡者氏名】 総務部長 武内 利之
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
株式会社名古屋証券取引所
（名古屋市中区栄三丁目８番20号）
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株式会社東海理化電機製作所(E01898)
臨時報告書
１【提出理由】
2020年６月10日開催の当社第73回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2020年６月10日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
期末配当に関する事項
(1)株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式１株につき金30円 総額 2,737,491,000円
(2)剰余金の配当が効力を生じる日
2020年６月11日（木曜日）
第２号議案 定款一部変更の件
変更の内容は、次のとおりであります。
（下線は変更部分）
変更前 変更後
第1章 総 則 第1章 総 則
(目 的) (目 的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とす
第2条 （現行どおり）
る。
1．自動車用部品の製造ならびに販売 1.自動車用部品 、産業車両部品、その他の
輸送用機器部品 の製造ならびに販売
2.一般電気 機械器具 およびその部品の製造 2.一般電気 電子機器 およびその部品の製造
ならびに販売 ならびに販売
3.一般機械器具およびその部品の製造なら 3.（現行どおり）
びに販売
4.医療用機器およびその部品の製造ならび 4.（現行どおり）
に販売
5.情報通信に関するサービスの提供、ソフ
（新設） トウェアの開発、ならびに機器・システ
ムの製造および販売
5.前各号に付帯関連するいっさいの事業 6.（現行どおり）
第３号議案 取締役６名選任の件
二之夕裕美、佐藤幸喜、野口和彦、 西田 裕 、山中康司および藤岡 圭
を取締役に選任するものであります。
なお、山中康司および藤岡 圭は社外取締役候補者であります。
第４号議案 監査役２名選任の件
堀田正人および地田 稔を監査役に選任するものであります。
なお、地田 稔は社外監査役候補者であります。
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第５号議案 役員賞与支給の件
当期末時点の社外取締役を除く取締役11名に対し、
役員賞与総額131,965,000円を支給するものであります。
第６号議案 社外取締役の報酬額改定の件
取締役の報酬額の総額（月額4,000万円以内）は変更せず、
社外取締役の報酬額のみを月額400万円以内と改定する ものであります。
第７号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件
社外取締役を除く取締役に対し、譲渡制限付株式の割当てのための 報酬として
年額4,000万円以内で金銭報酬債権を支給するものであります。
なお、これにより、社外取締役を除く取締役に対して割り当てる譲渡制限付株式の
総数は年40,000株以内であります。
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件ならびに当該決議の結果
決議の結果および
賛成数（個） 反対数（個） 棄権数（個）
決議事項 可決要件
賛成の割合（％）
第１号議案
827,557 691 78 （注）１ 可決 99.89
剰余金の処分の件
第２号議案
828,123 110 78 （注）２ 可決 99.96
定款一部変更の件
第３号議案
取締役６名選任の件
810,814 17,417 78 可決 97.87
二之夕裕美
797,510 30,721 78 可決 96.27
佐藤 幸喜
819,244 8,987 78 可決 98.89
（注）３
野口 和彦
821,263 6,970 78 可決 99.13
西田 裕
739,827 88,404 78 可決 89.30
山中 康司
824,566 3,667 78 可決 99.53
藤岡 圭
第４号議案
監査役２名選任の件
堀田 正人 783,438 44,793 78
可決 94.57
（注）３
地田 稔
585,276 242,952 78
可決 70.65
第５号議案
826,250 1,983 78
役員賞与支給の件
（注）１ 可決 99.73
第６号議案
827,288 494 544
社外取締役の報酬額改定の件
（注）１ 可決 99.86
第７号議案
取締役（社外取締役を除く）に
823,418 4,830 78
対する譲渡制限付株式の割当ての
（注）１ 可決 99.39
ための報酬決定の件
（注）１．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の ３分の２以上 の賛成による。
３． 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した
ことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち賛成、反対および
棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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