株式会社ドトール・日レスホールディングス 臨時報告書

                     EDINET提出書類
                株式会社ドトール・日レスホールディングス(E03518)
                      臨時報告書
  【表紙】
  【提出書類】       臨時報告書

  【提出先】       関東財務局長
  【提出日】       2020年５月28日
  【会社名】       株式会社ドトール・日レスホールディングス
  【英訳名】       ＤＯＵＴＯＲ・ＮＩＣＨＩＲＥＳ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ　Ｃｏ．,　Ｌｔｄ．
  【代表者の役職氏名】       代表取締役社長　　星野　正則
  【本店の所在の場所】       東京都渋谷区猿楽町10番11号
  【電話番号】       03-5459-9178（代表）
  【事務連絡者氏名】       常務取締役　　竹林　基哉
  【最寄りの連絡場所】       東京都渋谷区猿楽町10番11号
  【電話番号】       03-5459-9178（代表）
  【事務連絡者氏名】       常務取締役　　竹林　基哉
  【縦覧に供する場所】       株式会社東京証券取引所
         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
            1/3














                     EDINET提出書類
                株式会社ドトール・日レスホールディングス(E03518)
                      臨時報告書
  １【提出理由】
  　当社は、2020年５月26日開催の第13期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24
  条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき提出するものでありま
  す。
  ２【報告内容】

  (1）当該株主総会が開催された年月日
   2020年５月26日
  (2）当該決議事項の内容

   第１号議案　剰余金処分の件
     (1）期末配当に関する事項
      当社普通株式１株につき金17円　総額751,108,824円
     (2）効力発生日
      2020年５月27日
   第２号議案　取締役10名選任の件

     取締役として、大林豁史氏、星野正則氏、竹林基哉氏、橋本邦夫氏、菅野眞博氏、合田知代氏、関根
     一博氏、天間靖之氏、河野雅治氏及び大塚東氏を選任する。
   第３号議案　監査役１名選任の件

     監査役として、反田秀幸氏を選任する。
   第４号議案　役員賞与支給の件

     当事業年度末時の取締役９名に対し総額43,900,000円の役員賞与を支給する。
   第５号議案　取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

     役員報酬制度の見直しの一環として、取締役（社外取締役を除く。）に対して、新たに譲渡制限付株
     式の付与のための報酬を支給する。
            2/3











                     EDINET提出書類
                株式会社ドトール・日レスホールディングス(E03518)
                      臨時報告書
  (3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
  並びに当該決議の結果
                   決議の結果
        賛成（個）   反対（個）   棄権（個）
    決議事項            可決要件
                   （賛成の割合）
         337,310   2,784   1,477  （注）１  可決（98.08％）

  第１号議案
                （注）２
  第２号議案
         305,799   34,296   1,477    可決（88.92％）
  大林　豁史
         323,133   16,962   1,477    可決（93.96％）
  星野　正則
         323,862   16,233   1,477    可決（94.17％）
  竹林　基哉
         323,592   16,503   1,477    可決（94.09％）
  橋本　邦夫
         323,871   16,224   1,477    可決（94.18％）
  菅野　眞博
         323,845   16,250   1,477    可決（94.17％）
  合田　知代
         323,875   16,220   1,477    可決（94.18％）
  関根　一博
         323,854   16,241   1,477    可決（94.17％）
  天間　靖之
         326,473   13,622   1,477    可決（94.93％）
  河野　雅治
         322,315   17,780   1,477    可決（93.72％）
  大塚　東
                （注）２
  第３号議案
         319,147   20,947   1,477    可決（92.80％）
  反田　秀幸
         300,779   39,318   1,477  （注）１  可決（87.46％）
  第４号議案
         324,594   15,503   1,477  （注）１  可決（94.39％）
  第５号議案
  （注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
   ２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
    決権の過半数の賛成であります。
  (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

  　本総会前日までの事前行使分及び当日出席の株主の議決権のうち各議案の賛否について確認できた分を合計したこ
  とにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、
  反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
                     以　上

            3/3

PDFをダウンロード

関連コンテンツ