株式会社ヒノキヤグループ 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社ヒノキヤグループ |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ヒノキヤグループ(E00325)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年4月1日
【会社名】 株式会社ヒノキヤグループ
【英訳名】 Hinokiya Group Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 近藤 昭
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号
【電話番号】 03-5224-5121(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役総合企画部長 島田 幸雄
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号
【電話番号】 03-5224-5121(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役総合企画部長 島田 幸雄
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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EDINET提出書類
株式会社ヒノキヤグループ(E00325)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2020年3月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2020年3月27日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金45円 総額567,196,245円
ロ 効力発生日
2020年3月30日
第2号議案 取締役9名選任の件
取締役として黒須新治郎、近藤昭、森田哲之、荒木伸介、常住順一、島田幸雄、荒井孝子、出口俊一、片山雅
也を選任するものであります。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として長谷忠宏を選任するものであります。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
101,460 76 0 (注)1 可決 99.45
剰余金処分の件
第2号議案
0
取締役9名選任の件
黒須 新治郎 98,364 3,172 0 可決 96.42
近藤 昭 98,421 3,115 0 可決 96.47
森田 哲之 101,335 201 0 可決 99.33
荒木 伸介 101,346 190 0 可決 99.34
(注)2
常住 順一 101,342 194 0 可決 99.34
島田 幸雄 101,348 188 0 可決 99.34
荒井 孝子 101,347 189 0 可決 99.34
出口 俊一 101,441 95 0 可決 99.43
片山 雅也 101,475 61 0 可決 99.47
第3号議案
監査役1名選任の件
(注)2
長谷 忠宏 101,309 227 0 可決 99.30
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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