ベルトラ株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
ベルトラ株式会社(E34508)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年３月30日
【会社名】 ベルトラ株式会社
【英訳名】 VELTRA Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 二木 渉
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋一丁目18番１号
【電話番号】 03-6262-5481（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 Headquarters Division Director 皆嶋 純平
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区京橋一丁目18番１号
【電話番号】 03-6262-5481（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 Headquarters Division Director 皆嶋 純平
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２－１）
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EDINET提出書類
ベルトラ株式会社(E34508)
臨時報告書
１【提出理由】
2020年３月25日開催の当社第30回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2020年３月25日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 取締役８名選任の件
二木渉、萬年良子、倉上智晴、皆嶋純平、イスラット エマニュエル、白石徹、鈴木学、カスバート
ロドニーの各氏を取締役に選任するものであります。
第２号議案 監査役１名選任の件
新たに河野雅之氏を監査役に選任するものであります。
第３号議案 取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及び内容決定の件
取締役に対するストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を、2018年10月15日開催
の臨時株主総会において決議された報酬等の額とは別枠として、本定時株主総会終結の時から１年以
内に付与するストックオプションについて、年額50百万円以内として設定するとともに、ストックオ
プションとして新株予約権を割り当てること及びストックオプションとしての新株予約権の内容につ
いて決定するものであります。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び賛成割
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
合（％）
第１号議案
二木 渉 265,206 215 － 可決 99.49
萬年 良子 265,210 211 － 可決 99.49
倉上 智晴 265,207 214 － 可決 99.49
皆嶋 純平 265,202 219 － 可決 99.49
（注）
イスラット
265,186 235 － 可決 99.48
エマニュエル
白石 徹 264,180 1,241 － 可決 99.11
鈴木 学 265,187 234 － 可決 99.49
カスバート
265,182 239 － 可決 99.48
ロドニー
第２号議案
（注）
河野 雅之 265,197 226 － 可決 99.49
第３号議案 259,092 6,333 － （注） 可決 97.20
（注） 議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権
の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により
各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、
賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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