川崎地質株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
川崎地質株式会社(E04987)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年2月28日
【会社名】 川崎地質株式会社
【英訳名】 Kawasaki Geological Engineering Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 栃本 泰浩
【本店の所在の場所】 東京都港区三田二丁目11番15号
【電話番号】 03-5445-2071(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 財務企画部長 土子 雄一
【最寄りの連絡場所】 東京都港区三田二丁目11番15号
【電話番号】 03-5445-2071(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 財務企画部長 土子 雄一
【縦覧に供する場所】 川崎地質株式会社西日本支社
(大阪府大阪市西区北堀江二丁目2番25号)
川崎地質株式会社中部支社
(愛知県名古屋市名東区上社二丁目184番地)
川崎地質株式会社北関東支店
(埼玉県さいたま市見沼区東大宮五丁目44番1号)
川崎地質株式会社横浜支店
(神奈川県横浜市中区真砂町四丁目43番地)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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川崎地質株式会社(E04987)
臨時報告書
1【提出理由】
2020年2月27日開催の当社第69期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき提出するものであります。
2【報告内容】
(1) 当該株主総会が開催された年月日
2020年2月27日
(2) 当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
①配当財産種類
金銭
②配当財産の割当に関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき金25円
配当総額22,228,275円
③剰余金の配当が効力を生じる日
2020年2月28日
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)8名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)として内藤正、五藤幸晴、太田史朗、中山健二、宮本高
行、土子雄一、栃本泰浩、西岡吉彦の8名を選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役として相山外代司、今井實、小代順治の3名を選任する。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として蓮沼辰夫を選任する。
(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件ならびに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成数(個) 反対数(個) 棄権数(個) 可決要件
(賛成割合)
5,980
第1号議案 20 0 (注)1 可決(92.24%)
第2号議案 5,952 30 18 (注)2 可決(91.81%)
第3号議案 5,980 20 0 (注)2 可決(92.24%)
第4号議案 5,982 18 0 (注)2 可決(92.27%)
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛
成であります。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
委任状の提出による代理行使分を含む当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できたものを合計し
たことにより、議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち賛
成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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