アイ・ケイ・ケイ株式会社 臨時報告書

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                                                    アイ・ケイ・ケイ株式会社(E24550)
                                                              臨時報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    臨時報告書

      【提出先】                    福岡財務支局長
      【提出日】                    2020年１月29日
      【会社名】                    アイ・ケイ・ケイ株式会社
      【英訳名】                    ＩＫＫ　Inc．
      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長　村田　裕紀
      【本店の所在の場所】                    佐賀県伊万里市新天町722番地５
                         （上記は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡場所」で
                         行っております。）
      【電話番号】                    該当事項はありません。
      【事務連絡者氏名】                    該当事項はありません。
      【最寄りの連絡場所】                    福岡県糟屋郡志免町片峰三丁目６番５号
      【電話番号】                    050-3539-1122
      【事務連絡者氏名】                    執行役員経営管理部長　田中　慶彦
      【縦覧に供する場所】                    株式会社東京証券取引所
                         （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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     １【提出理由】
      　2020   年１月28日開催の当社第24期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
      ５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき提出するものであります。
     ２【報告内容】

      (1）株主総会が開催された年月日
        2020年１月28日
      (2）決議事項の内容

        第１号議案　剰余金の処分の件
              （１）配当財産の種類
               　　金銭
              （２）株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
               　　当社普通株式１株につき金12円　　総額359,460,672円
              （３）剰余金の配当が効力を生じる日
               　　2020年１月29日
        第２号議案　      定款一部変更の件

              取締役会の監督機能の強化と意思決定の迅速化並びにコーポレート・ガバナンスの一層の充実という
              観点から、監査等委員会設置会社に移行いたしたく、監査等委員会設置会社への移行に必要な監査等
              委員会及び監査等委員に関する規定の新設、監査役会及び監査役に関する規定の削除等の変更を行う
              ものであります。
              上記の変更に伴い、条数の整備等の所要の変更を行うものであります。
        第３号議案　      取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

              取締役（監査等委員である取締役を除く。）                     として、金子和斗志、村田裕紀、寺澤大輔、菊池旭貢、
              菊地正樹及び梅山香里の６名を選任するものであります。
        第４号議案　      監査等委員である取締役５名選任の件

              監査等委員である取締役           として、久保俊幸、藤田ひろみ、楠典子、伊藤晴輝及び中村亮介の５名を選
              任するものであります。
        第５号議案　      取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件

              取締役（監査等委員である取締役を除く。）                     の報酬額を年額400百万円以内（うち社外取締役分は年
              額25百万円以内）と定めるものであります。なお、当該報酬額には従来どおり使用人兼務取締役の使
              用人分給与は含まないことといたします。
        第６号議案　      監査等委員である取締役の報酬額設定の件

              監査等委員である取締役の報酬額を年額50百万円以内と定めるものであります。
        第７号議案　      退任取締役に対する退職慰労金贈呈並びに取締役及び監査役に対する退職慰労金制度廃止に伴う打ち

              切り支給の件
              本総会終結の時をもって任期満了により退任された金子晴美氏及び田中修氏に対し、在任中の労に報
              いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することと
              し、その具体的な金額、贈呈の時期及び方法等は、取締役会の決議に一任するものであります。
              また、本総会終結の時をもって退職慰労金制度を廃止することに伴い、在任中の取締役５名及び監査
              役４名に対し、それぞれ本総会終結の時までの在任期間に対する労に報いるため、当社における一定
              の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を打ち切り支給するものであります。                                      なお、打ち切り支
              給の時期については、各取締役及び各監査役の退任時とし、その具体的な金額、方法等は、取締役に
              ついては取締役会に、監査役については監査等委員である取締役の協議に一任するものであります。
        第８号議案　      取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための

              報酬決定の件
              コーポレート・ガバナンス強化の一環として役員報酬制度の見直しを行い、第５号議案の                                         取締役（監
              査等委員である取締役を除く。）               の報酬枠とは別枠として、当社の取締役（                    社外取締役及び監査等委
              員である取締役を除く。           ）に対して譲渡制限付株式を割当てるに当たり、報酬等として支給する金銭
              報酬債権の総額を年額30百万円以内とし、これにより発行又は処分をされる普通株式の総数を年
              50,000株以内とするものであります。
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      (3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
       に当該決議の結果
                                                     決議の結果
           決議事項            賛成（個）       反対（個）       棄権（個）        可決要件
                                                    （賛成の割合）
     第１号議案
                         255,095         226        0   （注）１       可決（98.97％）
     剰余金の処分の件
     第２号議案
                         255,044         277        0   （注）２       可決（98.95％）
     定款一部変更の件
     第３号議案
     取締役（監査等委員である取締役を
     除く。）６名選任の件
      金子和斗志                  253,336        1,983         0          可決（98.28％）
      村田裕紀                  253,322        1,997         0          可決（98.28％）
                                              （注）３
      寺澤大輔                  253,347        1,972         0          可決（98.29％）
      菊池旭貢                  253,352        1,967         0          可決（98.29％）
      菊地正樹                  253,268        2,051         0          可決（98.26％）
      梅山香里                  253,314        2,005         0          可決（98.28％）
     第４号議案
     監査等委員である取締役５名選任の
     件
      久保俊幸                  253,240        2,059         0          可決（98.25％）
                                              （注）３
      藤田ひろみ                  253,230        2,069         0          可決（98.24％）
      楠典子                  253,280        2,019         0          可決（98.26％）
      伊藤晴輝                  251,739        3,560         0          可決（97.66％）
      中村亮介                  253,215        2,084         0          可決（98.24％）
     第５号議案
                         254,760         558        0   （注）１       可決（98.84％）
      取締役（監査等委員である取締役
      を除く。）の報酬額設定の件
     第６号議案
                         254,742         577        0   （注）１       可決（98.83％）
      監査等委員である取締役の報酬額
      設定の件
     第７号議案
      退任取締役に対する退職慰労金贈
                         228,102        27,217          0   （注）１      可決（88.49％）
      呈並びに取締役及び監査役に対す
      る退職慰労金制度廃止に伴う打ち
      切り支給の件
     第８号議案
      取締役   （社外取締役及び監査等委
                         254,637         681        0   （注）１      可決（98.79％）
      員である取締役を除く。）に対す
      る譲渡制限付株式の付与のための
      報酬決定    の件
      （注）各議案の可決要件は次のとおりであります。
         １．第１号議案、第５号議案、第６号議案、第７号議案及び第８号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛
           成によります。
         ２．第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席し
           た当該株主の議決権の３分の２以上の賛成によります。
         ３．第３号議案及び第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が
           出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によります。
      (4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

       　本株主総会前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計し
       た結果、各議案は可決要件を満たしたことから、株主総会当日出席株主の賛成、反対及び棄権に係る一部の議決権の
       数は加算しておりません。
                                                         以　上
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