日本農薬株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
日本農薬株式会社(E00937)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年12月25日
【会社名】 日本農薬株式会社
【英訳名】 NIHON NOHYAKU CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 友井 洋介
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋一丁目19番8号
【電話番号】 東京6361局1400(直通)
【事務連絡者氏名】 管理本部総務・法務部長 永井 統尋
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区京橋一丁目19番8号
【電話番号】 東京6361局1400(直通)
【事務連絡者氏名】 管理本部総務・法務部長 永井 統尋
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2019年12月20日に開催しました第120回定時株主総会における議決権行使結果を金融商品取引法第24条の5第4項及
び「企業内容等の開示に関する内閣府令」第19条第2項第9号の2により提出するものであります。なお、すべての
議案は原案どおり承認可決されました。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年12月20日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金7円50銭 総額590,813,333円
ロ 効力発生日
2019年12月23日
第2号議案 定款一部変更の件
当社の事業年度は毎年10月1日から翌年9月30日までとしているが、当社の親会社である株式会社ADEKA
と決算期を統一し、経営全般にわたりより効率的な事業運営を図ることを目的とし、当社の事業年度を毎年4月
1日から翌年3月31日までに変更する。これに伴い、関連する定款の一部を変更する。
また、事業年度の変更に伴う経過措置として、新たに附則を設ける。
第3号議案 取締役11名選任の件
取締役として、友井洋介、宍戸康司、富田啓文、矢野博久、東野純明、山野井博、山本秀夫、岩田浩幸、
郡昭夫、松井泰則、戸井川岩夫の11名を選任する。
なお、松井泰則、戸井川岩夫の両氏は社外取締役である。
第4号議案 監査役2名選任の件
監査役として、冨安治彦、大島良子の2名を選任する。
なお、大島良子氏は社外監査役である。
第5号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件
当社の取締役の報酬は、「基本報酬」、「賞与」で構成されているが、本議案は、当社取締役(社外取締役及
び非業務執行取締役を除く。)を対象に、新たに業績連動型株式報酬制度を導入する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
議案 賛成 反対 棄権 賛成率 決議結果
第1号議案 650,074個 847個 0個 99.41% 可決
第2号議案 623,697個 27,224個 0個 95.38% 可決
第3号議案
友井 洋介 589,571個 61,350個 0個 90.16% 可決
宍戸 康司 623,516個 27,405個 0個 95.35% 可決
富田 啓文 616,947個 33,974個 0個 94.35% 可決
矢野 博久 616,951個 33,970個 0個 94.35% 可決
東野 純明 616,955個 33,966個 0個 94.35% 可決
山野井 博 616,958個 33,963個 0個 94.35% 可決
山本 秀夫 626,206個 24,715個 0個 95.76% 可決
岩田 浩幸 626,256個 24,665個 0個 95.77% 可決
郡 昭夫 616,461個 34,460個 0個 94.27% 可決
松井 泰則 621,298個 29,623個 0個 95.01% 可決
戸井川 岩夫 621,257個 29,664個 0個 95.01% 可決
第4号議案
冨安 治彦 636,224個 14,697個 0個 97.30% 可決
大島 良子 649,609個 1,312個 0個 99.34% 可決
第5号議案 635,592個 15,329個 0個 97.20% 可決
(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。
・第1号議案及び第5号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
・第2号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した
当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。
・第3号議案及び第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出
席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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