株式会社トランザクション 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社トランザクション |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社トランザクション(E24753)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年11月29日
【会社名】 株式会社トランザクション
【英訳名】 TRANSACTION CO.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 石川 諭
【本店の所在の場所】 東京都渋谷区渋谷三丁目28番13号
【電話番号】 03-5468-9033（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役 北山 善也
【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区渋谷三丁目28番13号
【電話番号】 03-6861-5577
【事務連絡者氏名】 取締役 北山 善也
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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EDINET提出書類
株式会社トランザクション(E24753)
臨時報告書
１【提出理由】
2019年11月28日開催の当社第33期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2019年11月28日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 監査等委員でない取締役５名選任の件
監査等委員でない取締役として、石川 諭、千葉啓一、北山善也、猪口祐紀子、古田利雄を選任する。
第２号議案 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための
報酬決定の件
当社の役員報酬制度の見直しの一環として、当社の社外取締役及び監査等委員である取締役を除く取締役に対し
て、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進
めることを目的として、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することとし、その総額は年額６千万円
以内、これにより発行又は処分される当社の普通株式の総数は年８万株以内と定める。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
決議事項 可決要件
（賛成割合）
第１号議案
231,171 406 0 可決（93.50％）
石川 諭
230,627 950 可決（93.28％）
千葉 啓一 0
230,626 951 0 可決（93.28％）
北山 善也
（注）
230,628 949 0 可決（93.28％）
猪口祐紀子
230,594 983 0 可決（93.27％）
古田 利雄
230,630 966 0 可決（93.28％）
第２号議案
（注）議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権
の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できた議決権の数を合計
したことにより決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出
席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
以 上
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