株式会社ジャパンミート 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社ジャパンミート |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社ジャパンミート(E32254)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年10月23日
【会社名】 株式会社ジャパンミート
【英訳名】 JAPAN MEAT CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 境 正博
【本店の所在の場所】 茨城県土浦市卸町二丁目３番30号
【電話番号】 029-846-3539（代表）
【事務連絡者氏名】 取締役経理部長 杉山 洋子
【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝浦３丁目15番９号 ジャパンミート芝浦ビル
【電話番号】 03-6453-6810
【事務連絡者氏名】 取締役経理部長 杉山 洋子
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
1/4
EDINET提出書類
株式会社ジャパンミート(E32254)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2019年10月21日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年10月21日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
１．株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金10円 総額266,795,000円
２．効力発生日
2019年10月23日
第２号議案 持株会社体制への移行に伴う吸収分割契約承認の件
持株会社体制移行のため、2020年２月１日を効力発生日として当社のスーパーマーケット事業およびこれに
関連する加工物流センターにかかる事業を、当社の100％子会社である株式会社ジャパンミート分割準備会社へ
承継させる吸収分割契約の内容を承認することとする。
第３号議案 吸収分割契約承認の件
当社の100％子会社である株式会社タジマを分割会社として、第２号議案の吸収分割契約に先立って、2020年
２月１日を効力発生日として会社分割の方法により、株式会社タジマのスーパーマーケット事業の承継をうけ
る吸収分割契約の内容を承認することとする。
第４号議案 定款一部変更の件
１．提案の理由
持株会社体制への移行、及び目的事項の整理・統合のために、次のとおり、当社の商号（現行定款第１
条）、および当社の事業目的（現行定款第２条）の変更を承認することとする。
なお、本定款変更は、第２号議案ならびに第３号議案が原案どおり承認可決されること、および本吸収分
割の効力発生を条件として、本吸収分割の効力発生日に変更の効力を生ずるものとする。
２．変更の内容
変更の内容は次のとおりです。
（下線部分は変更箇所を示しております。）
現 行 定 款 変 更 案
第１章 総則 第１章 総則
（商号） （商号）
第１条 当社は、 株式会社ジャパンミート と称し、英 第１条 当社は、 株式会社ＪＭホールディングス と称
文では、 ＪＡＰＡＮ ＭＥＡＴ ＣＯ.,Ｌ し、英文では、 ＪＭ ＨＯＬＤＩＮＧＳ Ｃ
ＴＤ. と表示する。 Ｏ.,ＬＴＤ. と表示する。
（目的） （目的）
第２条 当会社は、 次の事業を営むことを目的とす 第２条 当会社は、 次の各号に掲げる事業を営む会社
る。 およびこれに相当する事業を営む外国会社の
株式または持分を所有することにより、当該
会社の事業活動を支配または管理することお
よびこれに附帯または関連する事業を営むこ
とを目的とする。
2/4
EDINET提出書類
株式会社ジャパンミート(E32254)
臨時報告書
現 行 定 款 変 更 案
１～10（略） １～10（略）
11．乳牛・牛肉その他動物の飼育及び販売 （削除）
12．家畜用機械器具・汚染処理機器の販売 （削除）
および修理
13．飼料および飼料用添加物の販売 （削除）
14． 衣料品の販売 11． 衣料品の販売
15． 医薬品の販売 12． 医薬品 ・医薬部外品、化学工業薬品 の
販売
16．損害保険代理業 （削除）
17． ワイン等の酒類・惣菜類・食料品、日 13． ワイン等の酒類、惣菜類・食料品、日
用雑貨の販売、卸売 及び 輸入 用雑貨の販売、卸売 および 輸入
18． 宅配事業の経営 14． 宅配事業の経営
19． フランチャイズチェーンの運営 及び 経 15． フランチャイズチェーンの運営 および
営指導 経営指導
20．店舗設備及び調理器具の販売、卸売及 （削除）
び輸出入
（新設） 16．インターネット、移動体通信およびそ
の他の電子的メディア等を利用した商
取引に関する企画および調査
（新設） 17．コンテンツの企画、制作、取得、管理
および販売
（新設） 18．広告、広報に関する企画および制作
（新設） 19．各種マーケティング業務
（新設） 20．労働者派遣事業法に基づく一般労働者
派遣事業、特定労働者派遣事業
（新設） 21．有料職業紹介事業
（新設） 22．イベントの企画・制作・運営
（新設） 23．人材の募集に関する情報提供サービス
（新設） 24．接客対応およびレジ管理、小売り営業
の販売管理に関する業務のアウトソー
シングの受託
（新設） 25．レジ販売管理システム、小売販売管理
のシステムのハードウェア、ソフト
ウェアの研究、開発、販売、メンテナ
ンス
（新設） 26．企業、病医院、医療施設の窓口・受付
業務および会計業務のアウトソーシン
グの受託
（新設） 27．軽作業に関する業務のアウトソーシン
グの受託
21． 前各号に附帯する一切の業務 28． 前各号に附帯する一切の業務
（新設） ② 当社は、前項各号に定める事業および
これに附帯または関連する業務を営む
ことができる。
附 則 附 則
１．この定款変更は平成２９年１０月２３日から実 １．この定款変更は平成２９年１０月２３日から実
施することとする。 施することとする。
（新設） ２．第１条（商号）および第２条（目的）の変更
は、令和２年２月１日をもって効力が生じるも
のとする。なお、本条は、効力発生後にこれを
削除する。
第５号議案 取締役９名選任の件
取締役として、境 正博、森 俊郎、境 弘治、境 和弘、藤原 克朗、杉山 洋子、阿部 耕生、緑川 清春
及び大瀧 敦子の９名を選任する。なお、緑川 清春及び大瀧 敦子は、社外取締役である。
第６号議案 監査役４名選任の件
監査役として、藤原 健一、村井 幸夫、関 周行、根本 佳典の４名を選任する。なお、村井 幸夫、関 周
行、根本 佳典は、社外監査役である。
3/4
EDINET提出書類
株式会社ジャパンミート(E32254)
臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
224,159 636 0 (注)１ 可決 99.72
剰余金処分の件
第２号議案
持株会社体制への移行に伴 224,594 201 0 (注)２ 可決 99.91
う吸収分割契約承認の件
第３号議案
224,589 206 0 (注)２ 可決 99.91
吸収分割契約承認の件
第４号議案
224,577 218 0 (注)２ 可決 99.90
定款一部変更の件
第５号議案
取締役９名選任の件
境 正博
221,037 3,757 0 可決 98.33
森 俊郎
221,940 2,854 0 可決 98.73
境 弘治
218,103 6,691 0 可決 97.02
境 和弘
222,300 2,494 0 可決 98.89
(注)３
藤原 克朗
222,355 2,439 0 可決 98.92
杉山 洋子
222,671 2,123 0 可決 99.06
阿部 耕生
222,661 2,133 0 可決 99.05
緑川 清春
222,229 2,565 0 可決 98.86
大瀧 敦子
223,003 1,791 0 可決 99.20
第６号議案
監査役４名選任の件
藤原 健一
223,807 984 0 可決 99.56
(注)３
村井 幸夫
222,079 2,712 0 可決 98.79
関 周行
220,696 4,095 0 可決 98.18
根本 佳典
218,457 6,334 0 可決 97.18
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による。
３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
4/4
