東建コーポレーション株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 東建コーポレーション株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
東建コーポレーション株式会社(E00281)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2019年7月30日
【会社名】 東建コーポレーション株式会社
【英訳名】 TOKEN CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼会長 左右田 稔
【本店の所在の場所】 名古屋市中区丸の内二丁目1番33号
【電話番号】 (052)232-8000(代表)
【事務連絡者氏名】 広報IR室 室長 尾﨑 健太郎
【最寄りの連絡場所】 名古屋市中区丸の内二丁目1番33号
【電話番号】 (052)232-8000(代表)
【事務連絡者氏名】 広報IR室 室長 尾﨑 健太郎
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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EDINET提出書類
東建コーポレーション株式会社(E00281)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2019年7月26日開催の当社第43回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引
法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提
出するものであります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年7月26日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金220円 総額2,958,621,160円
ロ 効力発生日
2019年7月29日
第2号議案 取締役4名選任の件
取締役として左右田 稔、左右田 善猛、英 昇、志田 行弘の4名を選任するものであります。
なお、2019年7月5日にご送付いたしました当社第43回定時株主総会招集ご通知の本議案につきま
して、取締役候補者の米村宗浩氏は、子会社ナスラック㈱の経営に専念して頂くこととなりました
ので、2019年7月26日の臨時取締役会において本議案を変更し、同氏以外の4名を取締役候補者と
する取締役選任議案を同総会に付議することを決議いたしました。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数 賛成割合
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) (%)
(注)3
第1号議案
109,696 519 ― (注)1 可決 96.36
剰余金の処分の件
第2号議案
取締役4名選任の件
左右田 稔 84,101 26,291 ― 73.76
左右田 善猛 107,538 2,854 ― 94.31
(注)2 可決
英 昇 107,540 2,852 ― 94.32
志田 行弘 108,599 1,794 ― 95.24
(注)1 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成によります。
2 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数
の賛成によります。
3 賛成割合の率は、小数点第3位以下を切捨てて表示しております。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び
棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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