株式会社やまねメディカル 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社やまねメディカル |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社やまねメディカル(E05596)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年７月３日
【会社名】 株式会社やまねメディカル
【英訳名】 Yamane Medical Corporation
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 山根 洋一
【本店の所在の場所】 東京都中央区八重洲二丁目７番16号
【電話番号】 03－5201－3995（代表）
【事務連絡者氏名】 総務部長 岩見 智彦
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区八重洲二丁目７番16号
【電話番号】 03－5201－3995（代表）
【事務連絡者氏名】 総務部長 岩見 智彦
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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株式会社やまねメディカル(E05596)
臨時報告書
１【提出理由】
令和元年６月27日開催の当社第17期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
令和元年６月27日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金１円
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役（監査等委員である者を除く。）２名選任の件
取締役（監査等委員である者を除く。）として、山根洋一、矢島達之介を選任する。
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役として、波江野弘、安武洋一郎、山本裕二を選任する。
第５号議案 監査等委員である補欠取締役１名選任の件
監査等委員である補欠取締役として、石村善哉を選任する。
第６号議案 会計監査人選任の件
会計監査人として、永和監査法人を選任する。
第７号議案 株式移転による完全親会社設立の件
第８号議案 定款一部変更の件（発効条件付）
第９号議案 取締役１名選任の件（発効条件付）
取締役として、広瀬丈史を選任する。
第10号議案 監査役１名選任の件（発効条件付）
監査役として、波江野弘を選任する。
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意志の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 無効（個） 可決要件
（賛成の割合）
100,257 116 0 18 （注１） 可決99.86％
第１号議案
100,362 11 0 18 （注２） 可決99.97％
第２号議案
（注２）
第３号議案
100,360 13 0 18 可決99.96％
山根 洋一
100,354 19 0 18 可決99.96％
矢島 達之介
（注２）
第４号議案
100,353 20 0 18 可決99.96％
波江野 弘
100,359 14 0 18 可決99.96％
安武 洋一郎
山本 裕二 100,358 15 0 18 可決99.96％
100,353 20 0 18 （注２） 可決99.96％
第５号議案
100,359 14 0 18 （注２） 可決99.96％
第６号議案
100,353 20 0 18 （注２） 可決99.96％
第７号議案
100,353 20 0 18 （注２） 可決99.96％
第８号議案
100,359 14 0 18 （注２） 可決99.96％
第９号議案
100,357 16 0 18 （注２） 可決99.96％
第10号議案
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成であります。
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