株式会社昭文社 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社昭文社(E00721)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年7月2日
【会社名】 株式会社昭文社
【英訳名】 Shobunsha Publications,Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 黒田 茂夫
【本店の所在の場所】 東京都千代田区麹町三丁目1番地
【電話番号】 03 (3556) 8111
【事務連絡者氏名】 執行役員管理統括本部長 加藤 弘之
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区麹町三丁目1番地
【電話番号】 03 (3556) 8171
【事務連絡者氏名】 執行役員管理統括本部長 加藤 弘之
【縦覧に供する場所】 株式会社昭文社 大阪支社
(大阪市淀川区西中島六丁目11番23号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
2019年6月27日開催の当社第60期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5
第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年6月27日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 資本準備金の額の減少の件
(1)資本準備金5,867,696,970円のうち、1,790,927,749円を減少し、その全額をその他資本剰余金に
振り替えるものであります。
(2)資本準備金の額の減少の効力発生日
2019年6月27日
第2号議案 剰余金の処分の件
第1号議案による振替後のその他資本剰余金1,790,927,749円を繰越利益剰余金に振り替えることに
より繰越利益剰余金の欠損填補を行うものであります。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、黒田茂夫、清水康史及び上原嗣則の3名を選任
するものであります。
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(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
(注)3
127,567 1,084 14,525 (注)1
第1号議案
可決 86.27
(注)3
126,785 1,864 14,525 (注)1
第2号議案
可決 85.74
(注)3
第3号議案
114,096 14,555 14,525 可決 77.16
黒田 茂夫
118,696 9,955 14,525 (注)2 可決 80.27
清水 康史
126,085 2,566 14,525 可決 85.27
上原 嗣則
(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成、かつ累積投票によらないものであります。
3. 賛成の割合の計算方法は次のとおりであります。
本株主総会に出席した株主の議決権の数(本総会前日までの事前行使分及び当日出席のすべての株主分)に
対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が確認できた議決権の数の割合
であります。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
よって各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株
主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以上
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