日本ゼオン株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
日本ゼオン株式会社(E00821)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年７月１日
【会社名】 日本ゼオン株式会社
【英訳名】 ZEON CORPORATION
【代表者の役職氏名】 取締役社長 田中 公章
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目６番２号
【電話番号】 東京（３２１６）１４１２
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 松浦 一慶
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目６番２号
【電話番号】 東京（３２１６）１４１２
【事務連絡者氏名】 取締役執行役員 松浦 一慶
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
令和元年６月27日開催の当社第94回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２に基づき、本臨時報告書を提出するもので
あります。
２【報告内容】
(１）株主総会開催日
令和元年６月27日
(２）決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
株主に対する配当財産の割り当てに関する事項
普通株式１株につき金10円
第２号議案 取締役10名選任の件
取締役として、古河直純、田中公章、平川宏之、西嶋徹、林佐知夫、藤澤浩、松浦一慶、伊藤晴夫、北畑隆生
および南雲忠信の10氏を選任する。
なお、伊藤晴夫、北畑隆生および南雲忠信の３氏は社外取締役である。
第３号議案 監査役３名選任の件
監査役として、古谷岳夫、郡昭夫および西島信竹の３氏を選任する。
なお、郡昭夫および西島信竹の両氏は社外監査役である。
第４号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件
取締役（社外取締役を除く。）に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬を年額２億円以内で支給する。
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(３ ） 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示にかかる議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
ならびに当該決議の結果
決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 賛成率（%） 決議結果
第１号議案 1,885,216 24,984 0 98.32 可決
第２号議案
１ 古河 直純 1,802,353 101,879 5,969 93.99 可決
２ 田中 公章 1,842,761 61,913 5,525 96.10 可決
３ 平川 宏之 1,892,531 17,670 0 98.70 可決
４ 西嶋 徹 1,892,509 17,692 0 98.70 可決
５ 林 佐知夫 1,892,523 17,678 0 98.70 可決
６ 藤澤 浩 1,892,536 17,665 0 98.70 可決
７ 松浦 一慶 1,886,714 23,487 0 98.39 可決
８ 伊藤 晴夫 1,876,262 33,939 0 97.85 可決
９ 北畑 隆生 1,883,255 26,946 0 98.21 可決
10 南雲 忠信 1,462,255 447,500 444 76.26 可決
第３号議案
１ 古谷 岳夫 1,878,614 31,584 0 97.97 可決
２ 郡 昭夫 1,570,279 339,917 0 81.89 可決
３ 西島 信竹 1,769,396 140,801 0 92.27 可決
第４号議案 1,892,078 18,122 0 98.67 可決
各議案の可決要件
第１号議案および第４号議案 出席株主の有する議決権の過半数の賛成
第２号議案および第３号議案 議決権を行使することのできる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席
し、かつ出席した株主の有する議決権の過半数の賛成
（４）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会の前日までに議決権行使書により事前行使された分ならびに当日出席し議決権を行使した当社役員お
よび当社が確認した株主の議決権数の合計により各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したた
め、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
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