日本調剤株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
日本調剤株式会社(E05422)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年7月2日
【会社名】 日本調剤株式会社
【英訳名】 NIHON CHOUZAI Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 三津原 庸介
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-6810-0800(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役財務部長 小城 和紀
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-6810-0800(代表)
【事務連絡者氏名】 取締役財務部長 小城 和紀
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/3
EDINET提出書類
日本調剤株式会社(E05422)
臨時報告書
1【提出理由】
令和元年6月26日開催の当社第39期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出する
ものであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日 令和元年6月26日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
期末配当金は1株につき金25円とする。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)10名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、三津原博、三津原庸介、深井克彦、笠井直人、
宮田徳昭、小柳利幸、小城和紀、藤本佳久、増原慶壮、恩地祥光を選任する。
第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件
監査等委員である取締役として、卜部忠史、東葭新を選任する。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、大津益郎を選任する。
第5号議案 退任取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対し退職慰労金贈呈の件
第6号議案 退任監査等委員である取締役に対し退職慰労金贈呈の件
第7号議案 役員賞与支給の件
2/3
EDINET提出書類
日本調剤株式会社(E05422)
臨時報告書
(3)当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
決議事項 賛成 反対 棄権 無効
賛成比率 可否
99.89%
第1号議案 99,217個 102個 0個 4個 可決
第2号議案
三津原 博 92,267 7,051 0 ▶ 92.90 可決
三津原 庸介 98,932 387 0 ▶ 99.61 可決
深井 克彦 98,925 394 0 ▶ 99.60 可決
笠井 直人 98,939 380 0 ▶ 99.61 可決
宮田 徳昭 98,939 380 0 ▶ 99.61 可決
小柳 利幸 98,933 386 0 ▶ 99.61 可決
小城 和紀 98,938 381 0 ▶ 99.61 可決
藤本 佳久 98,936 383 0 ▶ 99.61 可決
増原 慶壮 98,406 912 0 ▶ 99.08 可決
恩地 祥光 99,130 189 0 ▶ 99.81 可決
第3号議案
卜部 忠史 99,215 104 0 ▶ 99.89 可決
東葭 新 90,315 9,003 0 ▶ 90.93 可決
第4号議案
大津 益郎 90,938 8,381 0 ▶ 91.56 可決
第5号議案 82,383 16,368 567 5 82.94 可決
第6号議案 77,825 20,926 567 5 78.36 可決
第7号議案 90,151 9,166 0 5 90.77 可決
(注) 各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。
第1号議案、第5号議案、第6号議案及び第7号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決
権の過半数の賛成です。
第2号議案、第3号議案及び第4号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有
する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により、各決議事項が可決
されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため議決権の数の一部を集計しておりません。
3/3