株式会社豆蔵ホールディングス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社豆蔵ホールディングス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社豆蔵ホールディングス(E05148)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年６月28日
【会社名】 株式会社豆蔵ホールディングス
【英訳名】 MAMEZOU HOLDINGS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 荻 原 紀 男
【本店の所在の場所】 東京都新宿区西新宿二丁目１番１号
【電話番号】 03(5339)2100
【事務連絡者氏名】 取締役業務支援部長兼財務・経理部長 藤 井 正
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区西新宿二丁目１番１号
【電話番号】 03(5339)2100
【事務連絡者氏名】 取締役業務支援部長兼財務・経理部長 藤 井 正
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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EDINET提出書類
株式会社豆蔵ホールディングス(E05148)
臨時報告書
１【提出理由】
2019年６月25日開催の当社第20回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2019年６月25日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 取締役９名選任の件
取締役として、荻原紀男、佐藤浩二、船越稔、吉田和正、藤井正、三好一郎、スタイナー・ドミニ
ク、溝上聡美、菅野慎太郎を選任する。
第２号議案 監査役３名選任の件
監査役として、堀切進、山本英二、石川則夫を選任する。
(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
決議事項 可決要件
成割合（％）
第１号議案
131,414 1,422 － 可決 96.90
荻原紀男
131,215 1,621 － 可決 96.75
佐藤浩二
132,121 715 － 可決 97.42
船越稔
132,012 824 － 可決 97.34
吉田和正
132,159 677 － （注） 可決 97.45
藤井正
105,752 27,084 － 可決 77.97
三好一郎
132,180 656 － 可決 97.46
スタイナー・ドミニク
132,152 684 － 可決 97.44
溝上聡美
132,115 721 － 可決 97.41
菅野慎太郎
第２号議案
129,392 3,445 － 可決 95.41
堀切進
112,399 20,438 － （注） 可決 82.88
山本英二
129,017 3,820 － 可決 95.13
石川則夫
（注）議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権
の過半数の賛成による。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
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