株式会社 極洋 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社 極洋(E00012)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年６月28日
【会社名】 株式会社 極洋
【英訳名】 KYOKUYO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 井 上 誠
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂三丁目３番５号
【電話番号】 03(5545)0703
【事務連絡者氏名】 取締役企画部長 木 山 修 一
【最寄りの連絡場所】 東京都港区赤坂三丁目３番５号
【電話番号】 03(5545)0703
【事務連絡者氏名】 取締役企画部長 木 山 修 一
【縦覧に供する場所】 株式会社 東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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株式会社 極洋(E00012)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2019年６月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年６月25日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金70円 総額760,037,810円
ロ 効力発生日
2019年６月26日
第２号議案 取締役12名選任の件
今井賢司、井上誠、酒井健、芥川淳、松行健一、近藤茂、松尾達二、
木山修一、田中豊、西村斉之、三浦理代及び小畑一雄を取締役に選任する。
第３号議案 補欠監査役１名選任の件
長谷川俊明を補欠監査役に選任する。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
剰余金処分の件
73,918 829 ― (注)１ 94.89 可決
第２号議案
取締役12名選任の件
今井 賢司 72,433 2,328 ― 92.98 可決
井上 誠 73,591 1,170 ― 94.47 可決
酒井 健 74,379 382 ― 95.48 可決
芥川 淳 74,310 451 ― 95.39 可決
松行 健一 74,338 423 ― 95.43 可決
近藤 茂 74,378 383 ― 95.48 可決
(注)２
松尾 達二 74,348 413 ― 95.44 可決
木山 修一 74,382 379 ― 95.49 可決
田中 豊 73,262 1,499 ― 94.05 可決
西村 斉之 73,267 1,494 ― 94.05 可決
三浦 理代 74,270 491 ― 95.34 可決
小畑 一雄 74,278 483 ― 95.35 可決
第３号議案
補欠監査役１名選任の件
長谷川 俊明 58,943 15,818 ― (注)２ 75.67 可決
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものの集計により各決議事案が可決
されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、議決権の数の一部を集計しておりません。
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