ユタカフーズ株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | ユタカフーズ株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ユタカフーズ株式会社(E00465)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 東海財務局長
【提出日】 2019年6月27日
【会社名】 ユタカフーズ株式会社
【英訳名】 YUTAKA FOODS CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 橋 本 淳
【本店の所在の場所】 愛知県知多郡武豊町字川脇34番地の1
【電話番号】 武豊(0569)72-1231(代表)
【事務連絡者氏名】 業務部長 岸 本 一 人
【最寄りの連絡場所】 愛知県知多郡武豊町字川脇34番地の1
【電話番号】 武豊(0569)72-1231(代表)
【事務連絡者氏名】 業務部長 岸 本 一 人
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)
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EDINET提出書類
ユタカフーズ株式会社(E00465)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2019年6月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年6月26日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
1株につき金20円 総額 138,968,900円
ロ 効力発生日
2019年6月27日
第2号議案 取締役5名選任の件
取締役として橋本 淳、香川 崇弘、牧 清忠、大茂 為継、中村 好伸を選任する。
第3号議案 監査役1名選任の件
監査役として奥田 裕治を選任する。
第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件
本総会終結の時をもって取締役を退任される川合信市氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準によ
る相当額の範囲内で、退職慰労金を贈呈いたしたく、その具体的金額、贈呈の時期及び方法等は、取締役会に一
任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合(%)
第1号議案
59,522 86 0 (注)1 可決 (99.86)
剰余金の処分の件
第2号議案
取締役5名選任の件
橋本 淳 59,544 64 0 可決 (99.89)
香川崇弘 59,544 64 0 可決 (99.89)
(注)2
牧 清忠 59,545 63 0 可決 (99.89)
大茂為継 59,492 116 0 可決 (99.81)
中村好伸 59,487 121 0 可決 (99.80)
第3号議案
59,574 34 0 (注)2 可決 (99.94)
監査役1名選任の件
第4号議案
59,380 228 0 (注)1 可決 (99.62)
退任取締役に対し退
職慰労金贈呈の件
(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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