株式会社エー・ディー・ワークス 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社エー・ディー・ワークス |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社エー・ディー・ワークス(E04078)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月26日
【会社名】 株式会社エー・ディー・ワークス
【英訳名】 A.D.Works Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長CEO 田中 秀夫
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町一丁目1番7号
【電話番号】 03-5251-7561(代表)
【事務連絡者氏名】 常務取締役CFO 細谷 佳津年
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区内幸町一丁目1番7号
【電話番号】 03-4500-4200
【事務連絡者氏名】 常務取締役CFO 細谷 佳津年
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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株式会社エー・ディー・ワークス(E04078)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2019年6月25日開催の第93期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第
24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出す
るものであります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年6月25日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
現行定款第2条の事業目的の追加及び所要の変更を行うものであります。
現行定款第6条の発行可能株式総数を13億9,968万株に変更するものであります。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、田中秀夫、細谷佳津年、木村光男、
田路進彦、金子幸司、鈴木俊也を選任するものであります。
第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
監査等委員である取締役として、粟井佐知子を選任するものであります。
第4号議案 ノンコミットメント型ライツ・オファリング(行使価額ノンディスカウント型)による当社第22
回新株予約権発行の件
会社法第277条に基づき、「ノンコミットメント型ライツ・オファリング(行使価額ノンディスカウ
ント型)」による新株予約権の発行を承認するものであります。
第5号議案 感謝配当(中間配当)の実施方針承認の件
2019年9月30日を基準日とする感謝配当(中間配当)(会社法第459条及び当社定款第37条)の実施
する方針を承認するものであります。
第6号議案 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)等に対する株式報酬制度の継続及び内
容改定の件
2014年6月24日開催の第88期定時株主総会乃至2017年6月29日開催の第91期定時株主総会において
承認された役員株式報酬制度に関し、2019年5月に制度に基づき設定した信託が終了しましたの
で、2019年度以降についても制度の内容を一部改定のうえ、継続することを承認するものでありま
す。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案 1,446,771 482,273 0 (注)2 可決 74.99
第2号議案
田中 秀夫
1,869,753 59,363 0 可決 96.92
細谷 佳津年
1,871,883 57,233 0 可決 97.03
(注)3
木村 光男
1,867,158 61,958 0 可決 96.79
田路 進彦
1,871,826 57,290 0 可決 97.03
金子 幸司
1,868,535 60,581 0 可決 96.86
鈴木 俊也 1,868,533 60,583 0 可決 96.86
第3号議案 1,895,401 33,639 0 (注)3 可決 98.25
第4号議案 1,407,622 74,197 0 (注)4 可決 94.99
第5号議案 1,881,112 47,928 0 (注)1 可決 97.51
第6号議案 1,540,676 388,364 0 (注)1 可決 79.86
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(注) 1.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
3.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
4.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。但し、当社の筆頭株主であり、かつ代表取締役である田中秀
夫氏の保有する株数35,722,139株にかかる議決権の数357,221個を除く。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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