アステラス製薬株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 |
---|---|
提出日 | |
提出者 | アステラス製薬株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
アステラス製薬株式会社(E00920)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年6月21日
【会社名】 アステラス製薬株式会社
【英訳名】 Astellas Pharma Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安川 健司
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋本町二丁目5番1号
【電話番号】 03(3244)3023
【事務連絡者氏名】 広報部長 緒方 スティグ
【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋本町二丁目5番1号
【電話番号】 03(3244)3023
【事務連絡者氏名】 広報部長 緒方 スティグ
【縦覧に供する場所】 アステラス製薬株式会社横浜支店
(横浜市西区みなとみらい三丁目6番1号)
アステラス製薬株式会社名古屋支店
(名古屋市中区丸の内二丁目1番36号)
アステラス製薬株式会社大阪支店
(大阪市北区中之島三丁目6番32号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/3
EDINET提出書類
アステラス製薬株式会社(E00920)
臨時報告書
1【提出理由】
2019年6月18日開催の当社第14期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するもの
です。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年6月18日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金の処分の件
期末配当について当社普通株式1株当たり19円とする。
第2号議案 定款一部変更の件
機動的な剰余金の配当等を行うことを可能とするため、剰余金の配当等を取締役会決議により行うことができる
よう、当社定款の一部を変更する。
第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)7名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く)として、畑中好彦、安川健司、岡村直樹、関山護、山上圭子、河邊博
史、石塚達郎を選任する。
第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
監査等委員である取締役として、渋村晴子を選任する。
第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
補欠の監査等委員である取締役として、髙橋雷太を選任する。
第6号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額設定の件
第7号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する株式報酬制度による報酬支給の件
第8号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)賞与支給の件
(3)当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要
件ならびに当該決議の結果
各議案の
議案 賛成 反対 棄権 賛成率 決議結果
可決要件
第1号議案 14,879,771個 8,131個 13,070個 99.2% 可決 注1)
92.2%
第2号議案 13,831,063個 1,056,888個 13,070個 可決 注2)
第3号議案
畑中 好彦 14,410,433個 477,451個 13,070個 96.0% 可決
安川 健司 14,404,943個 482,941個 13,070個 96.0% 可決
岡村 直樹 14,643,097個 244,788個 13,070個 97.6% 可決
注3)
関山 譲 14,747,468個 140,417個 13,070個 98.3% 可決
山上 圭子 14,749,215個 138,670個 13,070個 98.3% 可決
河邊 博史 14,713,687個 174,198個 13,070個 98.1% 可決
石塚 達郎 14,730,783個 157,102個 13,070個 98.2% 可決
98.7% 注3)
第4号議案 14,800,863個 87,049個 13,070個 可決
99.1%
第5号議案 14,867,877個 20,048個 13,070個 可決 注3)
98.5%
第6号議案 14,781,356個 90,140個 29,532個 可決 注1)
98.8%
第7号議案 14,824,502個 56,078個 20,445個 可決 注1)
98.4%
第8号議案 14,760,423個 116,723個 23,760個 可決 注1)
注1)出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
2/3
EDINET提出書類
アステラス製薬株式会社(E00920)
臨時報告書
注2)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以
上の賛成です。
注3)議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の賛
成です。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したこ
とにより、可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対およ
び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。
以 上
3/3