株式会社ファミリー 臨時報告書
EDINET提出書類
株式会社ファミリー(E02690)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年６月21日
【会社名】 株式会社ファミリー
【英訳名】 FAMILY INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 湯浅 茂弘
【本店の所在の場所】 千葉県千葉市中央区東千葉２丁目８番15号
【電話番号】 043（284）1111（代表）
【事務連絡者氏名】 専務取締役 清水 貴志
【最寄りの連絡場所】 千葉県千葉市中央区東千葉２丁目８番15号
【電話番号】 043（284）1111（代表）
【事務連絡者氏名】 専務取締役 清水 貴志
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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臨時報告書
１【提出理由】
2019年６月21日開催の当社第46回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2019年６月21日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
① 期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金10円 総額56,042,170円
② 効力発生日
2019年６月24日
第２号議案 定款一部変更の件
① インターネットの普及を考慮し、法務省令に定めるところに従い、株主総会参考書類等をイン
ターネットで開示することにより、みなし提供できるようにするための規定を新設するものでありま
す。
② 「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）の施行により、責任限定契約を締結で
きる会社役員の範囲が変更され、新たに業務執行取締役等でない取締役および社外監査役でない監査
役との間でも責任限定契約を締結することが可能になったことから、業務執行取締役等でない取締役
および社外監査役でない監査役につきましても責任限定契約を締結することにより期待される役割を
十分に発揮できるよう現行定款第30条（取締役の責任免除）および第41条（監査役の責任免除）の一
部をそれぞれ変更するものであります。
第３号議案 取締役５名選任の件
取締役として、西條徳三、湯浅茂弘、清水貴志、富田啓充及び篠原勝章を選任するものであります。
第４号議案 監査役１名選任の件
監査役として、鈴木昌広を選任するものであります。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果
賛成（個） 反対（個） 棄権（個）
決議事項 可決要件
（賛成割合）
第１号議案
44,202 490 － （注）１ 可決 (98.90％)
剰余金の処分の件
第２号議案
44,642 50 － （注）２ 可決 (99.89％)
定款一部変更の件
第３号議案
取締役５名選任の件
44,390 302 － 可決 (99.32％)
西條 徳三
44,472 202 － 可決 (99.51％)
湯浅 茂弘
（注）３
44,552 140 － 可決 (99.69％)
清水 貴志
44,552 140 － 可決 (99.69％)
富田 啓充
44,551 141 － 可決 (99.68％)
篠原 勝章
第４号議案
監査役１名選任の件
（注）３
44,393 299 － 可決 (99.33％)
鈴木 昌広
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の３分の２以上の賛成による
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３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
以 上
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