東亜道路工業株式会社 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 東亜道路工業株式会社 |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
東亜道路工業株式会社(E00066)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年６月28日
【会社名】 東亜道路工業株式会社
【英訳名】 TOA ROAD CORPORATION
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 森 下 協 一
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木７丁目３番７号
【電話番号】 03(3405)1811(代表)
【事務連絡者氏名】 総務部長 大 川 努
【最寄りの連絡場所】 東京都港区六本木７丁目３番７号
【電話番号】 03(3405)1811(代表)
【事務連絡者氏名】 総務部長 大 川 努
【縦覧に供する場所】 東亜道路工業株式会社 関西支社
（大阪市西区阿波座１丁目13番13号）
東亜道路工業株式会社 中部支社
（名古屋市東区白壁１丁目45番地）
東亜道路工業株式会社 横浜支店
（横浜市南区中村町５丁目318番地）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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東亜道路工業株式会社(E00066)
臨時報告書
１【提出理由】
当社は、2019年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第
４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
２【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2019年６月27日
(2) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
１．期末配当に関する事項
① 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金120円 総額608,209,800円
② 効力発生日
2019年６月28日
２．その他の剰余金の処分に関する事項
① 減少する剰余金の項目とその金額
別途積立金 3,000,000,000円
② 増加する剰余金の項目とその金額
繰越利益剰余金 3,000,000,000円
第２号議案 取締役７名選任の件
森下協一、堀之内悟、竹内良彦、杉崎匡孝、浅井敏夫、髙野憲二、高田敏明を取締役に選任するものであり
ます。
第３号議案 監査役２名選任の件
森信一、藤田浩司を監査役に選任するものであります。
第４号議案 補欠監査役１名選任の件
鈴木智也を補欠監査役に選任するものであります。
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臨時報告書
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(％)
第１号議案
34,977 345 0 (注)１ 可決 99.02
剰余金処分の件
第２号議案
取締役７名選任の件
森下 協一 31,639 3,683 0 可決 89.57
堀之内 悟 31,713 3,609 0 可決 89.78
竹内 良彦 31,743 3,579 0 可決 89.87
(注)２
杉崎 匡孝 31,742 3,580 0 可決 89.86
浅井 敏夫 31,742 3,580 0 可決 89.86
髙野 憲二 31,801 3,521 0 可決 90.03
高田 敏明 31,792 3,530 0 可決 90.01
第３号議案
監査役２名選任の件
森 信一 27,829 7,492 0 (注)２ 可決 78.79
藤田 浩司 33,712 1,610 0 可決 95.44
第４号議案
補欠監査役1名選任の
件
(注)２
鈴木 智也 29,088 6,234 0 可決 82.35
(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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