中本パックス株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 中本パックス株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
中本パックス株式会社(E31924)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 近畿財務局長
【提出日】 2019年5月30日
【会社名】 中本パックス株式会社
【英訳名】 NAKAMOTO PACKS CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 河田 淳
【本店の所在の場所】 大阪市天王寺区空堀町2番8号
【電話番号】 06-6762-0431(代表)
【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部長 吉 功
【最寄りの連絡場所】 大阪市天王寺区空堀町2番8号
【電話番号】 06-6762-0431(代表)
【事務連絡者氏名】 専務取締役管理本部長 吉 功
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
1/3
EDINET提出書類
中本パックス株式会社(E31924)
臨時報告書
1【提出理由】
2019年5月29日開催の当社第31回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の
5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも
のであります。
2【報告内容】
(1)当該株主総会が開催された年月日
2019年5月29日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 剰余金処分の件
1. 期末配当に関する事項
①配当財産の種類
金銭
②配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金28円50銭
総額232,911,605円
③剰余金の配当が効力が生じる日
2019年5月30日
2. その他の剰余金の処分に関する事項
①減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 600,000,000円
②増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 600,000,000円
第2号議案 取締役12名選任の件
取締役として、中本髙志、河田淳、向井忠行、木戸弘、吉功、土井光雄、山下敏弘、羽渕英彦、吉田
剛治、笹内克郎、白井操、南信男の12名を選任するものであります。
第3号議案 監査役3名選任の件
監査役として、寺尾一弘、中村吉伸、芦田一志の3名を選任するものであります。
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
補欠監査役として、久保誠士を選任するものであります。
2/3
EDINET提出書類
中本パックス株式会社(E31924)
臨時報告書
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び
に当該決議の結果
決議の結果及び賛
決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 可決要件
成割合(%)
第1号議案
57,347 67 - (注)1 可決 99.88
剰余金処分の件
第2号議案
取締役12名選任の件
51,905 5,509 - (注)2 可決 90.40
中本 髙志
51,912 5,502 - (注)2 可決 90.42
河田 淳
57,311 103 - (注)2 可決 99.82
向井 忠行
57,325 89 - (注)2 可決 99.84
木戸 弘
57,325 89 - (注)2 可決 99.84
吉 功
57,325 89 - (注)2 可決 99.84
土井 光雄
57,320 94 - (注)2 可決 99.84
山下 敏弘
57,325 89 - (注)2 可決 99.84
羽渕 英彦
57,323 91 - (注)2 可決 99.84
吉田 剛治
57,325 89 - (注)2 可決 99.84
笹内 克郎
57,293 121 - (注)2 可決 99.79
白井 操
50,915 6,499 - (注)2 可決 88.68
南 信男
第3号議案
監査役3名選任の件
57,321 93 - (注)2 可決 99.84
寺尾 一弘
55,799 1,615 - (注)2 可決 97.19
中村 吉伸
57,303 111 - (注)2 可決 99.81
芦田 一志
第4号議案
補欠監査役1名選任の件
57,308 106 - (注)2 可決 99.82
久保 誠士
(注)1.出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計に
より各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主
のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上
3/3