株式会社オークネット 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | 株式会社オークネット |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
株式会社オークネット(E21122)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2024年3月27日
【会社名】 株式会社オークネット
【英訳名】 AUCNET INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長CEO 藤崎 慎一郎
【本店の所在の場所】 東京都港区北青山二丁目5番8号
【電話番号】 03-6440-2500 (代表)
【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員CFO 谷口 博樹
【最寄りの連絡場所】 東京都港区北青山二丁目5番8号
【電話番号】 03-6440-2500
【事務連絡者氏名】 取締役専務執行役員CFO 谷口 博樹
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2024年3月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第
4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ
ります。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2024年3月26日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)として、藤崎清孝、藤崎慎一郎、瀧川正靖、谷口博樹、
梅野晴一郎、牧俊夫、塚本恵の各氏を選任するものであります。
第2号議案 監査等委員である取締役2名選任の件
監査等委員である取締役として、佐藤俊司、半田未知の両氏を選任するものであります。
第3号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の一部改定の件
役員報酬制度の見直しの一環として 、現行の業績連動型株式報酬制度「株式給付信託(BBT(=
Board BenefitTrust))」と現行の譲渡制限付株式の付与のための報酬を一本化した業績連動型株
式報酬制度「株式給付信託(BBT-RS(=Board Benefit Trust-Restricted Stock))」とする報酬
制度に改定するものであります。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並
びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
取締役(監査等委員で
ある取締役を除く。)
7名選任の件
藤崎 清孝 204,878 134 0 可決 93.63
藤崎 慎一郎 203,642 1,370 0 可決 93.06
瀧川 正靖 204,893 119 0 可決 93.63
(注)1
谷口 博樹 204,872 140 0 可決 93.62
梅野 晴一郎 204,871 141 0 可決 93.62
牧 俊夫 204,870 142 0 可決 93.62
塚本 恵 204,877 135 0 可決 93.63
第2号議案
監査等委員である取
締役2名選任の件
(注)1
佐藤 俊司 204,804 209 0 可決 93.59
半田 未知 204,888 125 0 可決 93.63
第3号議案
取締役に対する業績
204,800 213 0 (注)2 可決 93.59
連動型株式報酬制度
の一部改定の件
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
2.出席した株主の議決権の過半数の賛成による。
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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