ＭＢＫＰ Ｖｅｇａ株式会社 公開買付報告書
| 提出書類 | 公開買付報告書 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＭＢＫＰ Ｖｅｇａ株式会社 |
| カテゴリ | 公開買付報告書 |
EDINET提出書類
ＭＢＫＰ Ｖｅｇａ株式会社(E39195)
公開買付報告書
【表紙】
【提出書類】 公開買付報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年12月27日
【報告者の氏名又は名称】／１ MBKP Vega 株式会社
【報告者の住所又は所在地】 東京都千代田区永田町二丁目10番３号
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区永田町二丁目10番３号
【電話番号】 03-4550-6600
【事務連絡者氏名】 野中 多聞
【代理人の氏名又は名称】 該当事項はありません。
【代理人の住所又は所在地】 該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】 該当事項はありません。
【電話番号】 該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】 該当事項はありません。
［報告者の氏名又は名称］／２ MBKP Altair 株式会社
［報告者の住所又は所在地］ 東京都千代田区永田町二丁目10番３号
［最寄りの連絡場所］ 東京都千代田区永田町二丁目10番３号
［電話番号］ 03-4550-6600
［事務連絡者氏名］ 野中 多聞
［代理人の氏名又は名称］ 該当事項はありません。
［代理人の住所又は所在地］ 該当事項はありません。
［最寄りの連絡場所］ 該当事項はありません。
［電話番号］ 該当事項はありません。
［事務連絡者氏名］ 該当事項はありません。
【縦覧に供する場所】 MBKP Vega 株式会社
（東京都千代田区永田町二丁目10番３号）
MBKP Altair 株式会社
（東京都千代田区永田町二丁目10番３号）
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
株式会社名古屋証券取引所
（愛知県名古屋市中区栄三丁目８番20号）
（注１） 本書中の「公開買付者」とは、MBKP Vega株式会社（以下「Vega」といいます。）及びMBKP Altair株式会社
（以下「Altair」といいます。）を総称して又は個別にいいます。
（注２） 本書中の「対象者」とは、ジャパンベストレスキューシステム株式会社をいいます。
（注３） 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は必ずしも計
数の総和と一致しません。
（注４） 本書中の「法」とは、金融商品取引法（昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。）をいいます。
（注５） 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令（昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。）をいい
ます。
（注６） 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令（平成２年大蔵
省令第38号。その後の改正を含みます。）をいいます。
（注７） 本書中の「株券等」とは、株式及び新株予約権に係る権利をいいます。
（注８） 本書中の「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号。その後の改正を含みま
す。）第１条第１項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
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（注９） 本書中の記載において、日数又は日時の記載は、特段の記載がない限り、日本国における日数又は日時指す
ものとします。
（注10） 本書中の「本公開買付け」とは、本書の提出に係る公開買付けをいいます。
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公開買付報告書
１【公開買付けの内容】
（１）【対象者名】
ジャパンベストレスキューシステム株式会社
（２）【買付け等に係る株券等の種類】
① 普通株式
② 新株予約権
2018年２月９日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された第５回新株予約権（以下「本新株予約権」と
いいます。）（行使期間は2021年１月１日から2025年２月27日まで）
（３）【公開買付期間】
2023年11月14日（火曜日）から2023年12月26日（火曜日）まで（30営業日）
２【買付け等の結果】
（１）【公開買付けの成否】
本公開買付けにおいては、本公開買付けに応募された株券等（以下「応募株券等」といいます。）の総数が
買付予定数の下限（22,325,299株）に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行わない旨の条件を付
しておりましたが、応募株券等の総数（31,364,281株）が買付予定数の下限（22,325,299株）以上となりまし
たので、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。
（２）【公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名】
法第27条の13第１項の規定に基づき、令第９条の４及び府令第30条の２に規定する方法により、2023年12月
27日に、株式会社東京証券取引所において、本公開買付けの結果を報道機関に公表いたしました。
（３）【買付け等を行った株券等の数】
株券等の種類 株式に換算した応募数 株式に換算した買付数
株券 30,674,281（株） 30,674,281（株）
新株予約権証券 690,000 690,000
新株予約権付社債券 － －
株券等信託受益証券（ ） － －
株券等預託証券（ ） － －
合計 31,364,281 31,364,281
（潜在株券等の数の合計） （690,000） （690,000）
（注） 公開買付届出書「第１ 公開買付要項」の「４ 買付け等の期間、買付け等の価格及び買付予定の株券等の
数」の「(3）買付予定の株券等の数」に記載のとおり、本公開買付けにおいては、本公開買付けによって取得
することになった対象者株式数に２分の１を乗じた数をVega及びAltairがそれぞれ買付け等（上記の算式に
よって算出される株式数において、１株未満の端数が生じた場合には、Vegaの買付け等を行う数についてはこ
れを切り上げるものとし、Altairの買付け等を行う数についてはこれを切り捨てます。）を行うこととし、本
公開買付けにより買い付ける本新株予約権は、Vegaがその全てについて取得し保有するものとしておりました
が、各公開買付者が買付け等を行った「株式に換算した買付数」の内訳は以下のとおりです。
公開買付者名 株式に換算した買付数
Vega 16,027,141株
Altair 15,337,140株
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（４）【買付け等を行った後における株券等所有割合】
区分 議決権の数
313,642
報告書提出日現在における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数（個）(a)
6,900
ａのうち潜在株券等に係る議決権の数（個）(b)
ｂのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権
－
の数（個）(c)
報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数（個）(d) －
ｄのうち潜在株券等に係る議決権の数（個）(e) －
ｅのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権
－
の数（個）(f)
327,829
対象者の総株主等の議決権の数（ 2023年６月30日 現在）（個）(g)
買付け等後における株券等所有割合
93.66
((a＋d)／(g＋(b－c)＋(e－f))×100)（％）
（注１） 「報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数（個）(d)」は、各特別関係者（但
し、特別関係者のうち法第27条の２第１項各号における株券等所有割合の計算において府令第３条第２項第
１号に基づき特別関係者から除外される者を除きます。）が所有する株券等に係る議決権の数の合計を記載
しております。
（注２） 「対象者の総株主等の議決権の数（2023年６月30日現在）（個）(g)」は、対象者が2023年８月７日に提出
した「第27期第３四半期報告書」に記載された2023年６月30日現在の総株主等の議決権の数です。但し、本
公開買付けにおいては単元未満株式及び本新株予約権についても買付け等の対象としていたため、「買付け
等後における株券等所有割合」の計算においては、対象者が2023年11月13日に公表した「2023年９月期決算
短信〔日本基準〕（連結）」（以下「対象者決算短信」といいます。）に記載された2023年９月30日現在の
対象者の発行済株式数（34,127,177株）から、対象者決算短信に記載された、同日現在対象者が所有する自
己株式数（1,329,229株）を控除した株式数（32,797,948株）に、対象者から2023年９月30日現在残存し、
2023年11月14日現在行使可能と報告を受けた本新株予約権（6,900個）の目的となる対象者株式数（690,000
株）を加算した数（33,487,948株）に係る議決権の数（334,879個）を分母として計算しております。
（注３） 「買付け等後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。
（５）【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算】
該当事項はありません。
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