株式会社Ｃ＆Ｆロジホールディングス 臨時報告書
| 提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 株式会社Ｃ＆Ｆロジホールディングス |
| カテゴリ | 臨時報告書 |
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株式会社Ｃ＆Ｆロジホールディングス(E31635)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年６月30日
【会社名】 株式会社Ｃ＆Ｆロジホールディングス
【英訳名】 Chilled & Frozen Logistics Holdings Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長執行役員 綾 宏將
【本店の所在の場所】 東京都新宿区若松町33番８号
【電話番号】 03-5291-8100
【事務連絡者氏名】 常務執行役員 管理本部長 兼 資産管理部長 菅原 剛
【最寄りの連絡場所】 東京都新宿区若松町33番８号
【電話番号】 03-5291-8100
【事務連絡者氏名】 常務執行役員 管理本部長 兼 資産管理部長 菅原 剛
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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株式会社Ｃ＆Ｆロジホールディングス(E31635)
臨時報告書
１【提出理由】
2023年６月28日開催の当社第８回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条
の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するも
のであります。
２【報告内容】
(１) 株主総会が開催された年月日
2023年６月28日
(２) 決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
① 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額
１株につき金14円 総額344,471,820円
② 効力発生日
2023年６月29日
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、綾宏將、武藤彰宏、矢田市郎、安喰徹、水谷彰宏、
田中猛を選任する。
第３号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
監査等委員である取締役として、杉田健一、髙木伸行、舘充保、鳥羽史郎を選任する。
(３) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
ならびに当該決議の結果
賛成数 反対数 棄権数 決議の結果及び
決議事項 可決要件
(個) (個) (個) 賛成割合(％)
第１号議案 221,378 271 0 (注)１ 可決 99.85
第２号議案
綾 宏將
208,984 12,665 0 可決 94.26
武藤 彰宏
218,873 2,776 0 可決 98.72
矢田 市郎
218,932 2,717 0 (注)２ 可決 98.75
安喰 徹
218,948 2,701 0 可決 98.76
水谷 彰宏
218,406 3,243 0 可決 98.51
田中 猛
218,587 3,062 0 可決 98.59
第３号議案
杉田 健一
181,835 39,927 0 可決 81.98
髙木 伸行
221,319 443 0 (注)２ 可決 99.78
舘 充保
221,407 355 0 可決 99.82
鳥羽 史郎
221,401 361 0 可決 99.81
(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の
議決権の過半数の賛成による。
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(４) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計
したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛
成、 反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。
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