鹿島建設株式会社 臨時報告書
EDINET提出書類
鹿島建設株式会社(E00058)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年６月30日
【会社名】 鹿島建設株式会社
【英訳名】 ＫＡＪＩＭＡ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 天 野 裕 正
【本店の所在の場所】 東京都港区元赤坂一丁目３番１号
【電話番号】 03(5544)1111 代表
【事務連絡者氏名】 執行役員総務管理本部総務部長 西 澤 直 志
【最寄りの連絡場所】 東京都港区元赤坂一丁目３番１号
【電話番号】 03(5544)1111 代表
【事務連絡者氏名】 執行役員総務管理本部総務部長 西 澤 直 志
【縦覧に供する場所】
鹿島建設株式会社 関西支店
(大阪市中央区城見二丁目２番22号)
鹿島建設株式会社 中部支店
(名古屋市中区錦二丁目20番15号)
鹿島建設株式会社 横浜支店
(横浜市中区太田町四丁目51番地)
鹿島建設株式会社 関東支店
(さいたま市大宮区大門町二丁目118番地)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目８番20号)
1/3
EDINET提出書類
鹿島建設株式会社(E00058)
臨時報告書
１【提出理由】
2023年６月28日開催の当社第126期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24
条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、臨時報告書を提出
するものであります。
２【報告内容】
（１）当該株主総会が開催された年月日
2023年６月28日
（２）当該決議事項の内容
第１号議案 剰余金の処分の件
１ 期末配当に関する事項
当社普通株式１株につき金41円00銭
２ その他の剰余金の処分に関する事項
（１）増加する剰余金の項目及びその額
別途積立金 390億円
（２）減少する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 390億円
第２号議案 取締役12名選任の件
取締役として、押味至一、天野裕正、越島啓介、石川 洋、勝見 剛、内田 顕、風間 優、齋藤聖美、
鈴木庸一、斎藤 保、飯島彰己及び寺脇一峰を選任する。
第３号議案 監査役１名選任の件
監査役として、武石惠美子を選任する。
第４号議案 取締役の賞与額改定の件
2017年６月29日開催の当社第120期定時株主総会において承認された取締役の賞与総額「年額３億円以内」
を「年額５億円以内」に改定する。
第５号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容決定の件
取締役（社外取締役を除く。）を対象に、新たに信託を用いた業績連動型株式報酬制度を導入し、2019年
６月25日開催の第122期定時株主総会において承認された「譲渡制限付株式報酬」に関する報酬枠を廃止す
る。本制度による報酬は取締役の報酬の限度額（月額6,000万円以内）及び賞与の限度額（年額５億円以
内）とは別枠として支給する。
2/3
EDINET提出書類
鹿島建設株式会社(E00058)
臨時報告書
（３）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための
要件並びに当該決議の結果
議案 賛成 反対 棄権 賛成率 決議結果
第１号議案 3,978,336個 3,191個 619個 99.45％ 可決
第２号議案
押 味 至 一 3,206,986個 774,225個 961個 80.17％ 可決
天 野 裕 正 3,457,177個 524,032個 961個 86.42％ 可決
越 島 啓 介 3,840,375個 129,668個 12,145個 96.00％ 可決
石 川 洋 3,757,374個 212,669個 12,145個 93.92％ 可決
勝 見 剛 3,920,682個 49,361個 12,145個 98.01％ 可決
内 田 顕 3,708,074個 261,969個 12,145個 92.69％ 可決
風 間 優 3,917,935個 52,108個 12,145個 97.94％ 可決
齋 藤 聖 美 3,802,716個 178,512個 961個 95.06％ 可決
鈴 木 庸 一 3,965,014個 16,214個 961個 99.11％ 可決
斎 藤 保 3,965,449個 15,779個 961個 99.13％ 可決
飯 島 彰 己 3,976,239個 4,989個 961個 99.39％ 可決
寺 脇 一 峰 3,965,322個 15,906個 961個 99.12％ 可決
第３号議案
武 石 惠美子 3,976,955個 4,507個 728個 99.41％ 可決
第４号議案 3,954,892個 25,804個 1,493個 98.86％ 可決
第５号議案 3,969,076個 11,917個 1,203個 99.22％ 可決
（注）１ 各議案の可決要件は次のとおりです。
・第１号議案、第４号議案及び第５号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。
・第２号議案及び第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の三分の一以上を有す
る株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
２ 賛成率は、本株主総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席の
すべての株主分）に対する、事前行使分及び当日出席の株主のうち、各議案の賛否に関して賛成が
確認できた議決権の数の割合です。
（４）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計し
たことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、
反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
以 上
3/3
