ハリマ化成グループ株式会社 臨時報告書
提出書類 | 臨時報告書 決議事項 |
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提出日 | |
提出者 | ハリマ化成グループ株式会社 |
カテゴリ | 臨時報告書 |
EDINET提出書類
ハリマ化成グループ株式会社(E01020)
臨時報告書
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2023年6月29日
【会社名】 ハリマ化成グループ株式会社
【英訳名】 HARIMA CHEMICALS GROUP,INC.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 長谷川吉弘
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋3丁目8番4号
【電話番号】 (03)5205-3080 (代表)
【事務連絡者氏名】 上席執行役員 総務グループ長 柏木哲也
【最寄りの連絡場所】 大阪市中央区今橋4丁目4番7号
【電話番号】 (06)6201-2461 (代表)
【事務連絡者氏名】 上席執行役員 総務グループ長 柏木哲也
【縦覧に供する場所】 ハリマ化成グループ株式会社東京本社
(東京都中央区日本橋3丁目8番4号)
ハリマ化成グループ株式会社大阪本社
(大阪市中央区今橋4丁目4番7号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
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ハリマ化成グループ株式会社(E01020)
臨時報告書
1【提出理由】
当社は、2023年6月23日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4
項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであり
ます。
2【報告内容】
(1) 株主総会が開催された年月日
2023年6月23日
(2) 決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
1.事業領域の拡大に対応するため、現行定款第2条(目的)第1号の事業内容に食料品を追加する
とともに、当社事業の現状に即し事業内容の明確化を図り、同条第4~6号を変更する。
2.上記のほか、体裁等の軽微な変更を行う。
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
取締役(監査等委員である取締役を除く。)に、長谷川吉弘、金城照夫、谷中一朗、田岡俊一郎
および呂英傑の各氏を選任する。
第3号議案 監査等委員である監査役3名選任の件
監査等委員である取締役に、山田英男、道上達也および髙橋庸夫の各氏を選任する。
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役2名選任の件
補欠の監査等委員である取締役に、彦坂好成および川畑明男の両氏を選任する。
(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議の結果及び
賛成数 反対数 棄権数
決議事項 可決要件 賛成(反対)割合
(個) (個) (個)
(%)
第1号議案
205,684 154 4 (注)1 可決 98.3
第2号議案
長谷川吉弘
193,941 11,810 121 92.6
金城照夫
198,826 7,033 13 95.0
(注)2 可決
谷中一朗
201,089 4,770 13 96.1
田岡俊一郎
201,054 4,805 13 96.0
呂 英傑
205,237 622 13 98.0
第3号議案
山田英男 202,344 3,484 14 96.7
(注)2
道上達也 192,307 13,521 14 91.9
可決
髙橋庸夫 202,850 2,978 14 96.9
第4号議案
205,476 335 31 98.2
可決
(注)2
彦坂好成
205,316 495 31 98.1
川畑明男
(注) 1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議
決権の過半数の賛成による。
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臨時報告書
(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ
り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が
できていない議決権数は加算しておりません。
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